БЕБ викрило масштабну мережу нелегальних казино BOSS у Києві, Дніпрі та Одесі

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну мережу незаконних гральних закладів, що діяла під брендом BOSS у Києві, області, Дніпрі та Одесі. Слідство встановило десятки фіктивних компаній, офіси, IT-інфраструктуру та ймовірні схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, ця схема діяла ще з 2020 року, охоплюючи онлайн-казино та наземні приміщення, що працювали без жодних ліцензій чи державного моніторингу.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

Як з’ясували слідчі, організатори надавали доступ до азартних ігор через інтернет, ігноруючи вимоги українського законодавства. Гральні заклади не мали сертифікованого обладнання, не були підключені до Державної системи онлайн-моніторингу та фактично працювали в тіні. Заклади розміщувалися у спеціально облаштованих приміщеннях, де відвідувачі могли грати в онлайн-казино під виглядом надання ІТ-послуг.

Організацією схеми займалася група осіб, які, за версією слідства, координували її роботу, підтримували інфраструктуру та використовували низку фіктивних компаній, які формально виступали прикриттям. Зокрема, серед них:

• ТОВ «Тайм Ту Сайт»
• ТОВ «Бгг Технолоджіз Україна»
• ТОВ «Бмг Інвестментс»
• ТОВ «БП Менеджмент»
• ТОВ «БС Лігал Груп»
• ТОВ «Вінбосс»
• ТОВ «Гіннекс Україна»
• ТОВ «Оллбет»
• ТОВ «Смородина»
• ТОВ «ФК «Бі.Мані»

Ці юридичні особи були частиною єдиної структури — групи компаній BOSS, яка керувала нелегальною гральною імперією.

Окрему увагу слідство приділило офісним приміщенням ТОВ «Тайм Ту Сайт», розташованим у Києві за адресою проспект Берестейський (колишній Перемоги), 121 «Д», де на п’ятому та шостому поверхах працювали технічні підрозділи. Там фахівці з програмного забезпечення та ІТ-технологій займалися адмініструванням онлайн-казино, створенням і підтримкою програмного забезпечення, а також моніторингом роботи гральної мережі.

Власником будівлі, за даними Державного реєстру речових прав, є ТОВ «Едельвейс-Станіслав» (код ЄДРПОУ 42933147), а право оренди має ТОВ «Арітейл» (код 41135005), що, ймовірно, також пов’язане з організацією.

Окрім організації незаконного бізнесу, правоохоронці перевіряють можливе відмивання грошей, отриманих у такий спосіб. Слідство аналізує фінансові потоки, пов’язані з компаніями групи BOSS, зокрема через формальні фінансові структури, серед яких фігурує фінансова компанія «Бі.Мані».

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно, що належить причетним особам і компаніям. Розслідування триває, а правоохоронці вивчають зв’язки учасників угруповання, можливу причетність державних або місцевих посадовців, а також масштаб поширення мережі за межами вказаних регіонів.

Нагадаємо, номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав 605,74 млн гривень від своїх російських бенефіціарів, яких очолює Дмитро Пунін. Ці кошти він накопичив на банківських рахунках в українських фінансових установах.