Чехія розслідує кримінальну справу про ухилення від оподаткування компаніями Петра Порошенка

Чеська Республіка звернулася до України по правову допомогу в розслідуванні кримінальної справи щодо можливого ухиляння від сплати податку чеською компанією "UPI-AGRO EUROPE s.r.o." та українськими "Zoria Podillia Foods Company LLC" та "Podilya Foods Company LLC" українського політика та бізнесмена Петра Порошенка.

Про це пишуть Українські новини.

Згідно з текстом листа-звернення, кримінальна справа № NCOZ-2124/TC-2024-411400-H розпочата ще 23.02.2024 року і в ній йдеться про можливе незаконне відшкодування ПДВ в розмірі близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів для пропуску у вільний обіг у країни ЄС.

Процесуальні заходи на виконання запиту про правову допомогу зараз проводить Бюро економічної безпеки України та органи української прокуратури.

Як повідомили джерела в прокуратурі, слідством встановлено, що чеська компанія  "UPI-AGRO EUROPE s.r.o.", яка купувала товари (цукор та продукти із зернових культур) у двох компаній з України, а саме: ПРАТ "ПК "Поділля" (код ЄДРПОУ 33143011), ТОВ "ПК "Зоря Поділля" (код ЄДРПОУ 34009446), бенефіціаром яких є син Петра Порошенка Олексій, ймовірно вибудувала схему з ухиляння від сплати податків. Попередньо встановлено, що чеська компанія також пов’язана з Олексієм Порошенком.

При цьому, оскільки учасники схеми отримували в країнах ЄС податкове відшкодування, на думку слідства у період щонайменше з 01.01.2023 року до теперішнього часу міг бути скоєний злочин відповідно до абзацу 1 та пункту а) абзацу 3 параграфу 240 Кримінального кодексу Чеської Республіки (ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів) та завдання шкоди фінансовим інтересам ЄС відповідно до абзацу 1 та підпунктів а), с) абзацу 4 параграфу 260 Кримінального кодексу Чеської Республіки (завдання шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу).

Водночас як витікає з тексту звернення про правову допомогу, окремо ведеться розслідування щодо директорки чеської компанії "UPI-AGRO EUROPE s.r.o." Олени Стуженко, яка проживає в Україні, в тому числі – щодо її бізнесових звʼязків.

Допитуються водії та диспетчери компаній-перевізників.

Сама ж кримінальна справа була ініційована, коли при зверненні до одного з європейських банків була виявлена невідповідність у твердженнях представника компанії "UPI-AGRO EUROPE s.r.o." громадянина Чехії Даміра Каліжарова щодо діяльності компанії. При цьому виникла підозра, що учасники схеми без відображення за місцем виконання на внутрішньому ринку транзитом через Чехію (яка єдина разом з Нідерландами не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів) вивозили продукцію на ринки країн ЄС та третіх країн, заявлявши вже там право на податкове відшкодування.