Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович фігурує у справі про відмивання понад 10 млн грн через схему з добривами
БЕБ у Львівській області розслідує легалізацію злочинних доходів та ухилення від сплати податків за участю компанії "Агрохім Технолоджі", до якої може бути причетний нардеп-втікач Вадим Рабінович.
Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідує схему ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн грн та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Гроші переводили у криптовалюту. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION.
За даними слідства, група осіб організувала систему реалізації готівки через так звані "конвертаційні центри", переміщення коштів між Україною та країнами ЄС, а також надання послуг підприємствам для мінімізації податкових зобов’язань.
Одним із ключових епізодів є діяльність ТОВ "Агрохім Технолоджі" (ЄДРПОУ 42531014). У лютому 2021 року компанія оформила податкові накладні на постачання органічного добрива "Біочар-Фод" (код 3101000000) низці агрофірм. Загальна сума операцій склала 118 млн грн за 2,15 тис. тонн продукції.
Аналіз показав, що "Агрохім Технолоджі" фактично придбала лише 935 тонн добрив на 51,4 млн грн, включаючи 8,57 млн грн ПДВ, у ТОВ "Комерційна Фірма "Фабрика Органічних Добрив". При цьому комісія ДПС відмовила в реєстрації податкових накладних. Таким чином, компанія не могла реалізувати задекларований обсяг товару, що призвело до штучного завищення податкового кредиту.
Унаслідок цього агропідприємства, зокрема ТОВ "Агрофірма "Україна", ТОВ "Злагода", ТОВ "Дружбокраянське", ІП "Агро-Вільд Україна", ТОВ "Агрофірма "Вісла", ФГ "Глиняний", ТОВ "Виробнича Компанія "Прометей", ТОВ "Заруддя-Агро", ФГ "Великий Дар", ТОВ "Укрзерно Трейд" та ФГ "Сергієнко", не сплатили 10,13 млн грн ПДВ за лютий 2021 року.
За версією слідства, легалізація коштів здійснювалася через мережу пов’язаних компаній, без дотримання вимог законодавства про фінансові послуги. Акумулювання та видача готівки відбувалися у пунктах обміну валют.
ТОВ "Агрохім Технолоджі" зі статутним капіталом 50 млн грн зареєстроване у Львові на громадянина Узбекистану Санджара Рахімова. Раніше власниками були Валентин Шепотько та Віталій Грицаєнко з дружиною Аліною Грицаєнко.
Віталій Грицаєнко був засновником асоціації "Українсько-ізраїльська торгова палата". До нього цю посаду обіймав народний депутат-втікач від ОПЗЖ Вадим Рабінович.
Нагадаємо, що Вадим Рабінович втік до Ізраїлю ще до війни. Він веде свою сторінку у Facebook та Telegram-канал, де публікує різні меми, анекдоти та деколи політичні новини.
Читайте також