Євген Казьмін втягує Україну в міжнародний скандал аферою ComInBank або хто підставив Пола Пінтера та Комінбанк: розслідування Micetimes.Asia

Стефан Пол Пінтер та затриманий раніше СБУ за фінансування сепаратистів Євген Казьмін засвітилися у схематозі ComInBank (Комінбанк).

Як пишуть міжнародні ЗМІ, фунт Казьміна Євгена Васильовича Пол Пінтер, мажоритарний акціонер “Комінбанк”, не схожий на номінального власника (фіктивного власника фінансової установи), оскільки британець є досить відомою фігурою у фінансових колах. Однак, на думку експертів банківського ринку, малоймовірно, що у Пінтера були кошти для придбання банку, який, хоч і не є великим, все ж таки досить стабільний.

Шахрайство європейського масштабу: дії ексвласника "КомІнБанку" Казьміна проти Латвії знищують імідж України на міжнародній арені

Щобільше, ситуація склалася саме тоді, коли у правоохоронних органів почали виникати питання до власника фінансової установи Євгена Казьміна, а його європейський бізнес розвалювався. Це стосується латвійської структури холдингу KVV Group, KVV Liepājas Metalurgs. Бізнес Євгена Казьміна в Латвії може обернутись проти нього, але про це пізніше.

Таким чином, Євген Казьмін стикається з проблемами не лише в Україні, а й у Європі. На батьківщині він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, які залишаються відкритими, попри те, що розслідуються вже близько 10 років.

Під час свого “зоряного” періоду бізнесмен став фігурантом справи про шахрайство, пов'язане з колишнім заводом ATEK у Києві, а також його було звинувачено у незаконному заволодінні майном підприємства. Щодо другої кримінальної справи, то можна оцінити майстерність адвокатів Казьміна. У підприємця накопичилася величезна колекція кримінальних справ. У судовому реєстрі є 83 документи, пов'язані з розслідуваннями щодо Казьміна. Однак усі ці справи мають одну спільну рису – жодна з них не призвела до притягнення скандального бізнесмена до відповідальності.

Одна з найгучніших справ проти Євгена Казьміна зараз слухається у Шевченківському районному суді Києва. Ця справа потенційно може спровокувати міжнародний скандал, оскільки позивачем є Латвійська Республіка від імені Державної канцелярії Латвійської Республіки.

Суть справи досить цікава, оскільки якщо щодо Казьміна буде ухвалено рішення, то не виключено, що проти українського бізнесмена в Латвії може бути порушена кримінальна справа за шахрайство. За словами позивача, Казьмін уклав фіктивний шлюбний контракт зі своєю дружиною, обумовивши, що їхнє спільне майно належить їй.

Хитрий Євген Казьмін та приречений Комінбанк

Навіщо це було зроблено? Звичайно, все впирається в гроші. Євген Казьмін фактично “кинув” латвійську владу, якій він мав надати банківську гарантію.

“Позов заснований, серед іншого, на твердженні про те, що шлюбний контракт, що розглядається, є шахрайською угодою і був укладений з метою ухилення Євгена Казьміна від зобов'язань перед кредиторами, у тому числі перед Латвійською Республікою, щодо стягнення 250 000 доларів (двісті п'ятдесят тисяч доларів) і 3223212 євро (три мільйони двісті тисяч доларів), сто двадцять три тисячі двісті дванадцять) 40 (сорок)”, – йдеться у матеріалах справи.

Цікаво, що ця справа розглядається в українському суді вже вдруге. Щобільше, Латвійська Республіка раніше отримала позитивне рішення, але не змогла привести його до виконання, оскільки на більш ніж 20 рахунках мультимільйонера було всього 80 000 гривень (!), що становить менш як 2000 євро. Очевидно, що Казьмін передбачав несприятливе рішення суду та приховав свої активи. В результаті Латвія змушена неодноразово звертатися до українського суду для стягнення боргу у розмірі 3,5 мільйона євро.

Таким чином, починаючи з жовтня 2022 року Євген Казьмін ухилявся від погашення боргу перед Латвією. Рано чи пізно можуть виникнути офіційні претензії до України, оскільки джерела “АНТИКОРУ” вказують, що Євген Казьмін безперечно не був на передовій з моменту повномасштабного вторгнення, а знаходиться у Львові, далеко від зон бойових дій.

Що "замутив" Казьмін Євген Васильович?

Повертаючись до теми Комінбанку Казьміна Євгена Васильовича, варто переглянути нашу початкову гіпотезу про те, що громадянин Великобританії Стефан Пол Пінтер, можливо, є підставною особою, а не фактичним власником банку. Офіційно Казьмін не має жодного відношення до Комінбанку з 2016 року. Ми можемо підтвердити, що він не займає жодних посад у банку та не володіє жодними акціями фінансової установи. Однак між колишнім власником ComInBank та банком все ще існують деякі зв'язки.

З 2019 року Євген Казьмін постійно користується кредитами свого колишнього банку. Йдеться не про невеликі споживчі кредити, а про астрономічні суми, які ексвласник ComInBank займає на 3-5 років. Йдеться про 14 зобов'язань на загальну суму близько 11 мільйонів доларів. Казьмін Євген Васильович не бере кредитів в жодному іншому банку.

Проводячи паралель, слід згадати історію з націоналізацією "ПриватБанку". Скандальний бізнесмен Ігор Коломойський, передбачаючи, що одна з найбільших фінансових установ України зрештою буде націоналізована, почав безсоромно виводити гроші. Призначене олігархом керівництво схвалило кредити на сотні мільйонів доларів компаніям, які належать Коломойському через посередників. Цей епізод є одним із центральних у кримінальній історії дніпровського бізнесмена, через що він зараз перебуває в попередньому висновку. Чи зможе прибалтійська або українська Феміда покарати схемника Євгена Казьміна – питання.