Колишній податківець Богдан Катрушин відмив 750 тисяч доларів через фіктивну позику в Іспанії
Богдан Катрушин, який утік до Іспанії, міг легалізувати сотні тисяч доларів через угоду, оформлену на дружину, — кошти нібито надавалися під іпотеку елітної квартири у Києві.
Колишній працівник податкової служби Богдан Катрушин, який залишив Україну та оселився в Іспанії, підозрюється у відмиванні значної суми грошей. Йдеться про 750 тисяч доларів, які він, за даними розслідувачів, легалізував через фіктивну позику.
Про це пише Антикор.
За документами, у 2017 році дружина посадовця Людмила Катрушина оформила позику з приватним бізнесменом на суму 750 тисяч доларів. Гроші нібито були надані під іпотеку квартири №160 у житловому комплексі на вулиці Михайла Драгомирова, 16 — одному з найдорожчих районів столиці.
Втім, за даними джерел, бізнесмен своїх коштів так і не отримав назад. Це дає підстави вважати, що угода була лише прикриттям для легалізації коштів невідомого походження.
Цікаво, що у деклараціях Богдана Катрушина за 2020 рік ця позика відсутня, попри її значний розмір. Це може свідчити про порушення правил фінансового контролю та можливе приховування доходів. Національне агентство з питань запобігання корупції раніше не виявило цих фактів у звітності колишнього посадовця.
Експерти зазначають, що подібні схеми часто використовуються чиновниками, які виїжджають за кордон, щоб «очистити» капітали, набуті незаконним шляхом, і надалі легалізувати їх через угоди з підставними особами або нерухомістю.
Нагадаємо, що начальник ДПС Василь Рахуба із Запоріжжя задекларував елітну квартиру в Києві та 20 тисяч доларів готівкою.
Читайте також