Онліфанщик-зерновик Роман Терещенко втратив елеватор: на Транссервіс 2008 зайшли турки

Епоха зернового бізнесу Романа Терещенка в Чорноморському порту офіційно завершилася. На один із його ключових активів — елеватор ТОВ «Транссервіс 2008» — зайшла турецька компанія GRAIN HARBOR GIDA IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI.

Як повідомляє журналістка Ірина Гриб, нові власники вже розпочали операційну діяльність: запустили техніку та завантажили термінал.

Це відбувається на тлі триваючого розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо фінансових схем Романа Терещенка. Нагадаємо, бізнесмена підозрюють у виведенні з України понад $3 млн через платформу OnlyFans, де він реєструвався як вебкам-модель, і перераховував кошти сам собі через електронну платіжну систему Paxum Inc.

У полі зору слідчих опинилися компанії:

• ТОВ «Грейн-Експорт» — експортер зернових та олійних культур
• ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» — стивідорна компанія
• ТОВ «Транссервіс 2008» — елеватор
• ТОВ «Спеціалізований Зерновий Термінал "Чорноморськ"»

Слідство встановило, що частина цих структур використовувалась для ухилення від податків, заниження митної вартості послуг та виведення коштів через компанії-прокладки у Швейцарії, Великій Британії, Польщі, Угорщині та ОАЕ.

Згідно з документами, лише за 2020–2022 роки через схеми із платформою OnlyFans було виведено щонайменше 128,2 млн грн, у тому числі понад $1 млн напряму з бізнес-рахунку Fenix International Limited — власника OnlyFans.

Окремий епізод розслідування стосується заниження вартості перевалки зерна: компанія «Фрам Шиппінг Едженсі» декларувала 120 грн/тонна, тоді як ринкова ціна на той час перевищувала 500 грн.

Турецький інвестор, який зайшов на елеватор, наразі офіційно не коментує угоду.

Очікується, що БЕБ та Держфінмоніторинг продовжать відстежувати операції, пов’язані з активами Терещенка, особливо в контексті можливого відчуження майна, яке могло бути задіяне у відмиванні коштів. Якщо підозри слідства підтвердяться, Роману Терещенку може загрожувати кримінальна відповідальність за ухилення від податків, відмивання коштів, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, що 11 травня 2023 року працівники БЕБ почали обшук на території зернового терміналу «Транссервіс 2008». Слідчі дії завершились 24 травня. Протягом цього часу підприємство не могло повноцінно працювати. Працівники БЕБ розслідували факт ухиляння від сплати податків іншої юридичної особи.  В БЕБ вважають, що «Транссервіс 2008» міг бути причетним до злочинної схеми. За даними слідства, компанія незаконно вивозила сільськогосподарську продукцію через Одеські морські порти.

Читайте також