В.о. директора КНДІСЕ Максим Кисельов приховав статки на 2,7 млн грн і 700 тисяч доларів у криптовалюті

Виконувач обов’язків директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Максим Кисельов опинився в епіцентрі масштабного фінансового скандалу. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у його декларації недостовірні відомості на 2,7 млн грн, а слідство встановило, що чиновник нібито втратив криптовалюту на 700 тисяч доларів у сумнівній схемі з офшорами та підозрілими транзакціями.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

НАЗК провело повну перевірку виправленої декларації Кисельова за 2023 рік і виявило низку порушень:

• занижена площа квартири дружини в Києві (77,6 замість 82,3 кв. м);
• прихована вартість садового будинку в Обухівському районі Київської області (426,6 тис. грн);
• непідтверджений дохід від продажу криптовалюти на 2,7 млн грн, який не підтвердили ані департамент кіберполіції, ані компанія Nest Services Limited.

Крім того, у декларації зазначено, що дружина Кисельова, Олександра Горяєва, має корпоративні права в адвокатському об’єднанні «КМ Практик» та володіє двома офшорними компаніями – британською Hengestone Development LTD (із капіталізацією майже 500 тис. доларів, на яку оформлено нерухомість у Києві) та сейшельською Ammilo Commerce Ltd.

Однією з найбільш суперечливих деталей справи стало зникнення криптоактивів Кисельова. Чиновник задекларував:

• 647 065 Tether (USDT) – 23,66 млн грн;
• 3190 PALA – 233 грн;
• 7853 UTRON – 23 789 грн;
• 0,507 USDT – 19 грн.

Проте кіберполіція не знайшла жодних доказів існування цих активів на вказаних публічних адресах. Сам Кисельов заявив, що його обманули, а кошти зникли через шахрайство.

За даними слідства, у 2022 році чиновник нібито збирав криптовалюту на суму 700 тисяч доларів і здійснював операції через знайоме подружжя – Олега Громова та Віту Єфімчук. Вони познайомилися ще у 2021 році під час польоту з Сейшельських островів, де Кисельов із дружиною відпочивав (у первинних свідченнях він заявив, що був у Катарі).

У лютому 2022 року родина чиновника виїхала з України до Іспанії, де, за попередніми даними, придбала елітний маєток вартістю 1,5 млн євро. Через банківські обмеження Кисельов не міг переказати їм кошти, тож звернувся до Громова, який допоміг перевести заощадження у криптовалюту.

У лютому 2023 року гроші несподівано зникли. Транзакції з криптогаманця Кисельова свідчать, що 647 тис. USDT були переведені через низку гаманців, зокрема громадян України та Росії:

• 60 000 USDT отримав Дмитро Джиоєв (Україна) на рахунок Binance;
• 184 329 USDT пішли на гаманець Олександра Михайлова (РФ);
• 100 000 USDT – на рахунок Кирила Зотова (РФ);
• 407 088 USDT конвертовано у Bitcoin і виведено на гаманці підконтрольні Даніїлу Броніхіну (РФ).

Зрештою, слідство вважає фігурантами кримінального провадження громадян Громова, Єфімчук та Джиоєва. Справа зареєстрована за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 358 (підробка документів) КК України.

Попри заяви Кисельова про втрату криптовалютних активів, слідство не виключає версію, що схема була імітацією злочину для приховування коштів та ухилення від зобов’язань перед партнерами.

Чиновник не надав жодних документів, які б підтверджували його версію подій, а НАЗК відхилило пояснення як безпідставні. У зв’язку з цим Кисельову загрожує кримінальна відповідальність за декларування недостовірних даних та можливу причетність до фінансових махінацій.