Ювелірна афера на 165 мільйонів: БЕБ викрила тіньову схему Дмитра Градоблянського

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, у центрі якої – група компаній, що пов’язані з «Столичною Ювелірною Фабрикою», яку опосередковано контролює бізнесмен Дмитро Градоблянський. За даними слідства, загальні збитки бюджету можуть перевищувати 165 мільйонів гривень.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

Під слідством опинилася діяльність ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс», які, за версією детективів, діяли у змові з низкою фізичних осіб-підприємців і систематично уникали податкових зобов’язань.

Всі три компанії прямо чи опосередковано пов’язані з ювелірним рітейлером «Столична Ювелірна Фабрика», мережа якого налічує 175 магазинів по всій Україні. За даними БЕБ, службові особи цих підприємств з 2021 року здійснювали реалізацію коштовностей поза податковим обліком, переважно за готівку. Це дозволяло приховувати реальні обсяги продажів, занижувати базу оподаткування та ухилятися від сплати ПДВ і податку на прибуток.

Згідно з матеріалами справи, «Столична Ювелірна Фабрика» імпортувала ювелірні вироби з Італії, Китаю та Таїланду на суму 106,36 млн грн, загальною вагою 383,6 кг, з яких 335 кг – це золото. При цьому, за ринковими цінами, орієнтовна вартість цих виробів могла сягати 525,26 млн грн. Однак задекларовано було лише 43,75 млн грн, що свідчить про приховування доходів на понад 480 млн грн. Ймовірне ухилення від сплати ПДВ становить 96,11 млн грн, а податку на прибуток – 69,20 млн грн.

ТОВ «Авексто», зареєстроване у Добропіллі Донецької області, у 2023–2024 роках взагалі не подавало звітність до Державної податкової служби. Водночас, на рахунки компанії надійшло 133,04 млн грн від третіх осіб у вигляді попередньої оплати за договорами комісії. Зокрема, 101,65 млн грн надійшли від АТ «РВС Банк» і ще 457,13 тис. грн — від ТОВ «Всесвіт». Відсутність податкових декларацій при таких оборотах може свідчити про заниження ПДВ щонайменше на 21,76 млн грн.

ТОВ «Авесенс» — ще одна київська компанія, яка фігурує в розслідуванні. У 2021–2024 роках вона не декларувала жодних доходів, однак імпортувала інвестиційне золото з Об'єднаних Арабських Еміратів на суму 246,36 млн грн (88 злитків). За цей же період компанія отримала 1,107 млрд грн від фізичних осіб-підприємців за договорами комісії та витратила 387,52 млн грн на закупівлю золота. Правоохоронці вважають, що ці кошти використовувались для реалізації ювелірних виробів в обхід обліку.

На тлі розслідування «Столична Ювелірна Фабрика» була переоформлена на мешканку міста Чорноморськ (Одеська область) — Морозову Людмилу Степанівну. Власником стала її компанія ТОВ «Метойл компані». Водночас колишні бенефіціари — Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко — вийшли зі складу засновників. Проте обидва наразі залишаються очільниками благодійного фонду Dobrogo, який, за даними джерел, тісно пов’язаний із структурами, що фігурують у розслідуванні.

БЕБ продовжує слідчі дії. Серед основних завдань — виявлення всіх учасників схеми, накладення арештів на активи, вилучення документації та притягнення до відповідальності винних осіб. Якщо провина буде доведена, зловмисникам загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, БЕБ провело обшуки у мережі магазинів «Техно їжак».