Зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у відмиванні грошей через OnlyFans

Український зернотрейдер Роман Терещенко опинився в центрі масштабного розслідування щодо ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили, що бізнесмен використовував платформу OnlyFans та електронні гаманці Paxum Inc для маскування незаконного походження коштів. Загальна сума підозрілих фінансових операцій за період з вересня 2020 року по липень 2022 року склала 128,2 млн грн.

Про це йдеться у справі БЕБ за  ч. 1 ст. 212 КК, пише 368.media.

Як працювала схема

Роман Терещенко є власником та керівником низки компаній, серед яких:

• ТОВ «Греїн-Експорт» (експорт зернових та олійних культур)
• ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (стивідорна компанія)
• ТОВ «Транссервіс 2008» (елеватор)
• ТОВ «Спеціалізований Зерновий Термінал "Чорноморськ"»

Слідство виявило, що Терещенко виводив кошти за межі України через іноземні компанії, на які здійснювався експорт зерна:

• Ntk trans poland (Польща)
• Trans Trade RK SA (Швейцарія)

Крім того, у схемі брали участь компанії, які, за версією слідства, виконували функції «оболонок» для переказу грошей у Швейцарію та Велику Британію:

• Fenix International Limited (Велика Британія)
• Reed Sarl (Швейцарія)
• Stingth Ad Research Kft (Угорщина)
• Marketing and Information Technology L.L.C. (ОАЕ)
• RIV Limited (Велика Британія)

OnlyFans, Paxum Inc та переведення коштів

Однією з найцікавіших деталей розслідування є спосіб, яким Терещенко виводив гроші. Бізнесмен відкрив у системі електронних платежів Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Через цю платформу він отримав понад 3 млн доларів США, зокрема 1,02 млн доларів з бізнес-рахунку Fenix International Limited – компанії, що є власником OnlyFans.

Слідчі підозрюють, що таким чином Терещенко маскував походження коштів, використовуючи платежі з сайтів відеочатів і афілійований маркетинг. Було зафіксовано 363 P2P-транзакції між рахунками, що також вказує на спробу уникнення податкового контролю.

Ще одним елементом схеми стало можливе заниження податкових зобов'язань. Наприклад, компанія «Фрам Шиппінг Едженсі», яка належить Терещенку, декларувала вартість перевалки вантажів у 120 грн/т, тоді як середня ринкова ціна в Одеській області становить 13-14 доларів США (близько 540 грн/т).

Крім того, компанії Reed Sarl, Stingth Ad Research Kft, Brown And Hill Ltd та Olider Sp z.o.o підозрюються у відмиванні грошей через такі механізми:

• Використання Paxum Inc для приховування джерел доходу
• Маскування транзакцій через афілійований маркетинг та підставні компанії
• Переказ коштів через юрисдикції Швейцарії, ОАЕ, Угорщини та Польщі

Бюро економічної безпеки продовжує перевірку підозрілих операцій. Якщо провину бізнесмена буде доведено, йому загрожують серйозні правові наслідки, включаючи кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків та відмивання коштів.

Нагадаємо, відомі паливні мережі БРСМ-Нафта, Avantage7, Мотто і "Прайм" недоплатили в бюджет України понад 1,3 млрд грн податків за дев’ять місяців 2024 року.