Владелец казино First Casino Александр Пан, внесенный в базу миротворца и имеющий проблемы с законом, оббирает простых украинцев

First Casino связывают с бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.
Важно
Владелец казино First Casino Александр Пан, внесенный в базу миротворца и имеющий проблемы с законом, оббирает простых украинцев
Александр Пан Прочухан

Что такое First Casino и откуда оно взялось в Украине

Казино First получило в Украине лицензию одним из первых: в реестре Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей юридическое лицо казино – ООО "Фьорст элемент" стоит под №4 из 21 игрока на рынке азартных игр онлайн. 

Если сравнивать казино First с другими украинскими онлайн-казино, то кроме традиционных игр в Интернете оно предлагает развлечься игрой и, что называется, "на земле". Так, в разделе "Наземные клубы" сайта казино  можно найти 21 адрес казино и салонов игровых автоматов, где можно сделать ставку – это гостиницы Одессы, Киева, Житомира, Белой Церкви, Львова, Ровно, Харькова, Каменца, Хмельницкого, Винницы и других городов. Это весьма удивительно для большей части украинских онлайн-казино, но только не для First.

Несмотря на такой размах, ООО "Фьорст элемент" отчитывается о довольно таки скромных, хотя и растущих доходах – 16,8 млн грн. в 2021-м году и 45,6 млн грн. в 2022-м.  Казалось бы, дела у владельцев компании идут не так уж и успешно, и это несмотря на два десятка "наземных казино", в которые можно завлекать посетителей сайта. Однако, как показывает статистика рынка азартных игр в Украине, эта сфера крайне закрыта, и сколько зарабатывают владельцы подобных казино остается загадкой.

Формальными владельцами ООО "Фьорст элемент", по данным аналитического сервиса YouControl, выступают два закрытых корпоративных фонда — "Юа Девелопмент" и "Успешный", владеющие по 50% ООО. Что до персоналий, то стоят за обоими фондами Артем Юшков и Сергей Белик, соответственно. 

Из двух равноправных партнеров по казино First на слуху больше фамилия Артема Юшкова, владельце фонда "Юа Девелопмент", поскольку как следует из названия, он занимается строительством и недвижимостью. Его самый известный проект — это бизнес-центр "Киевский" в селе Киевская Борщаговка, работающий с 2018 года. 

Как писало в свое время издание "КиевВласть",  Артем Юшков считался "королем" нелегальных азартных игр в Виннице. Согласно официальной биографии Артем Юшков занялся строительством в Киевской области и столице, начал развивать сеть автомоек самообслуживания, затем строил коттеджные городки. Потом перешел на бизнес- и торгово-развлекательные центры – кроме упомянутого уже "Киевского" в Софиевской Борщаговке ему принадлежит ТЦ SMall (ранее Дастор) в Виннице. Кстати, уже тогда ходили слухи, что в последнем ТЦ будет, якобы, открыто нелегальное казино, что сам Артем Юшков назвал ложью и частью его "войны" с местными чиновниками, не желавшими создания современного ТЦ.

Но ООО "Фьорст элемент" и онлайн-казино First лишь вершина айсберга игорного бизнеса Артема Юшкова и Сергея Белика. Еще весной 2021 года стало известно о планах группы компаний "First casino" открыть ряд казино и залов игровых автоматов в гостиницах нескольких областных центров Украины. И название группы вовсе не было случайным совпадением с одноименным онлайн-казино. Так, две компании, которые первыми получили от КРАИЛ лицензии на открытие казино в гостиницах ("Гагарин" в Одессе и "Гранд отель" во Львове), принадлежали Сергею Белику и Артему Юшкову. Речь шла о ООО "Примум" и "Небула геймс", собственниками которых выступали все те инвестиционные фонды "Юа Девелопмент" и "Успешный". Кроме того, ООО "Примум" принадлежат лицензии на 13 залов игровых автоматов  Впрочем, судя по отчетам, дела "на земле" у партнеров идут не лучшим образом – так, если в 2021-м году "Примум" и "Небула геймс" принесли им вместе 222 млн грн дохода, то в 2022-м это были уже 62,1 млн грн. А в августе 2023 года КРАИЛ лишил ООО "Небула геймс" лицензии на организацию азартных игр в казино и залах игровых автоматов, поскольку компания не заплатила за лицензию (9 млн грн.) более 2 месяцев.

Проблемы с лицензией возникли и у ООО "Примум" — после внеплановой проверки и выявленных нарушений 11 декабря фирму лишили лицензии на организацию азартных игр,  но в том же декабре выдали новую.  

Еще одна интересная фирма на рынке азартных игр в Украине – ООО "Фьорст вин", на которую были выданы несколько лицензий на работу 22 игорных заведений под брендом First casino. Впрочем, большинство тех лицензий в настоящее время аннулированы, но по данным эта фирма также принадлежала Сергею Белику и Артему Юшкову. В настоящий момент ее владелицей является некая Алина Бахтин, а ее доход упал с 31 млн грн в 2021-м году до 24 млн в минувшем. Но судя по тому, что в списке наземных клубов, куда на сайте First приглашают прийти своих клиентов, есть, например, отель "Жорж" во Львове, чья лицензия принадлежит ООО "Фьорст вин", фирма по-прежнему контролируется Артемом Юшковым и Сергеем Беликом. 

Весной 2021 года все три фирмы, входивших в группу компаний FirstCasino рассказывали СМИ о своих планах по завоеванию игорного рынка, и тогда не скрывалось, что ими всеми владеет дуэт Артема Юшкова и Сергея Белика.

Очевидно, что у дуэта возникли проблемы, самым ярким отражением которых стало лето 2023 года, когда КРАИЛ лишил ООО "Небула геймс" лицензии на организацию азартных игр в казино и залах игровых автоматов и так их и не вернул. В результате компания переквалифицировалась на недвижимость и развлечения. 

Кто является реальным владельцем First Casino

Официально конечным бенефициаром First Casino и публичным лицом бренда является Артем Юшков – винницкий бизнесмен с интересами в строительном бизнесе в разных регионах. Менее известна другая сторона его предпринимательской деятельности – задолго до легализации игорной сферы он построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины. В первые дни войны бизнесмен покинул Украину и ведет свои дела на родине из Берлина.

Директором ООО «Фьорст елемент», которое работает под брендом First Casino на момент получения лицензии числился некий Андрей Романко, а сейчас ним является Александр Сеген. Основателями же ООО «Фьорст елемент» являются два закрытых венчурных фонда – «ЮА Девелопмент» и «Успешный»

First Casino связывают с еще одним бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.

По данным YouControl, Александр Пан по крайней мере до января 2018 года имел другую фамилию — Прочухан. Человек с таким же именем и фамилией был так называемым «тысячником» финансовой пирамиды МММ-2021. Он также принимал участие в пирамидах «Золотое сечение» и «Формула денег» (в сети есть видео, где Александр лично рассказывает об этих проектах) и в деятельности проектов Questra World и A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Ранее за попытку связать его с этими пирамидами, Пан/Прочухан требовал заблокировать более 500 информационных сайтов. В сговоре с высокопоставленными лицами ему даже удалось добиться соответствующего решения суда, которое спровоцировало масштабный скандал в Украине. Позднее Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине.

"Мошенник и аферист, преступник международного масштаба, создатель т.н. финансовых пирамид. Причастен к запрету функционирования 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. Решение о блокировке сайтов было вынесено судом по исковому заявлению Александра Пана, который требовал наложить арест на сотни интернет-провайдеров из-за публикации на различных сайтах негативной информации о нем", - говорится в пояснении.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-окупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

Юшков и Пан как минимум до октября 2020 года были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

Некоторые СМИ именно Александра Пана называют одним из ключевых инвесторов First Casino. Если это так, то история с получением лицензии человеком, который был организатором ряда пирамид, весьма интересна и вызывает массу вопросов к Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), выдавшей лицензию First Casino. К тому же возникает вопрос происхождения денег, вложенных Паном в First Casino.

Имеется к КРАИЛ и другой вопрос. Как мы уже упомянули, на момент выдачи лицензии ООО «Фьорст елемент» директором в нем числился некий Андрей Павлович Романко, который являлся откровенным «фунтом». Что следует не только из его «талантов» предпринимателя – это бывший рыночный торговец, но и из того, что, согласно судебным реестрам, он имел на момент получения лицензии долги по алиментам и мелкое уголовное дело по нанесению легких телесных повреждений. 

Однако КРАИЛ это не остановило. 

Утверждения немногих здравых людей о том, что ООО «Фьорст елемент» - весьма мутная контора, подтвердилось через очень короткое время.

21 февраля 2022 года в Печерском суде Киева состоялось очередное судебное заседание в рамках уголовного производства № 12020000000000834 о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро.

Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management, с которыми, кстати, связан Александр Пан-Прочухан.

Постановление суда от 21 февраля указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ" и "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС».

Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым. Если мы посмотрим на перечень компаний, имеющих право организовывать азартные игры в Украине по состоянию на апрель 2022 года, то увидим следующие названия:

Все фирмы, получившие лицензию от КРАИЛ и действующие под брендом First Casino, являются фигурантами уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований № 12020000000000834 от 01.09.2020, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 («Мошенничество») и ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») УК Украины.

Чем занимался Александр Прочухан до казино

Александр Николаевич Прочухан родился 13 марта 1985 года в городе Хмельник Винницкой области Украины.

Закончив в 2007 году Винницкий финансово-экономический университет ВФЭУ, Александр принимает решение не только участвовать в финансовых пирамидах, но и стать организатором новых, которые принесут ему немалую прибыль в будущем. 

С 2017 г. Александр Пан (Прочухан) — учредитель компании Mak Holding. С 2019 г. Прочухан с новой фамилией Пан — учредитель и директор SPANG Capital (инвестиции в региональную и европейскую недвижимость).

В 2009 году Александр Прочухан стал участником сетевой преступной схемы МММ, а спустя 2 года открыл свой собственный офис МММ-2011 в городе Винница. На старом заброшенном сайте МММ-2011 до сих пор висит информация о тысячнике Александре Прочухане (Александр Прочухан привлек в МММ больше 4000 человек).

Тысячник Александр Прочухан

г. Винница, Украина.
Александр Прочухан
Kyivstar: +380674405061
Beeline: +380685306666
Life: +380639728876
Skype: pan_deputat
[email protected]

Придя в восторг от того, какую прибыль приносят преступные сетевые схемы их организаторам, он создает ряд собственных пирамид, находит подельников и на некоторые ключевые точки распределяет своих знакомых, друзей и даже родственников.

Таким образом родились мошеннические финансовые структуры «Формула Денег», «Золотое Сечение», «Астрал Полет» и др. Украинцы Александр Прочухан, Константин Мамчур и белорус Чеслав Конюх (ранее имел фамилию Пестюк), а также их российский «коллега» Кравцев Станислав и казахстанский «партнер» Фанис Джураев стали соучастниками Александра Прочухана в таких проектах как «Формула Денег» и «Золотое Сечение».

На сегодняшний день известно, что на тот момент Пан (Прочухан) имел отношение более, чем к десяти финансовым пирамидам. Именно такая наглая политика в изымании средств у инвесторов (в основном пенсионеры, инвалиды и матери-одиночки, которые поверили в быстрый способ заработка), сделала Александра Прочухана известным на территории стран СНГ и за их пределами.

В итоге все эти финансовые пирамиды, несмотря на их легальные прикрытия, были признаны мошенническими. Из-за такого разоблачения «доходы» Александра Прочухана начали стремительно снижаться. Так была создана Questra World и начался активный пиар структуры по всем возможным направлениям.

Участниками и обманутыми инвесторами всех этих мошеннических проектов, в том числе Questra World, AGAM, 5 Winds, QW Lianora Swiss Consulting, стали граждане не только Украины, России, Беларуси и Казахстана, но и жители Европы и даже Америки.

В 2017 году, весной, финансовые пирамиды прекратили выплату средств и, дабы, спасти свое положение, PR-отдел Questra World в Киеве, по приказам Александра Прочухана, не только занялся еще более активным и агрессивным пиаром, но и переводом стрелок и созданием лже-кампаний, обвиняющих в обмане не только людей, не имеющих вообще никакого отношения к Questra World, но и некоторые международные платежные системы, которые до 2017-2018 гг. вообще не знали о существовании всех этих преступных пирамид.

Первым в попытке избежать ответственности и скрыться, стал его подельник Пестюк Чеслав Юрьевич, который после женитьбы изменил фамилию на Конюх, сменил белорусское гражданство на украинское и даже лишил себя отчества. Его примеру последовал и известный нам вор и преступник Александр Прочухан.

27 июля 2018 года им был получен новый идентификатор личности. Теперь фамилия этого человека – Пан. 

Пирамиды Александра Пана (Прочухана) официально запрещены более, чем в 10 странах мира. В структуры, запрещающие Прочухану работать, входят такие авторитетные компании как: Национальный Банк Бельгии, Управление финансовыми услугами и рынками FSMA, Австрийский надзорный орган, Контрольный орган Лихтенштейна FMA, Польский надзорный орган, Британский надзорный орган, Национальный Чешский и Словенский Банки, Федеральное управление финансового надзора Германии, Комиссия Ценных бумаг Малайзии, Финансовое управление Брунея-Даруссалама и многие другие.

1