Антикоррупционное бюро стремится получить данные обо всех банковских счетах
Антикоррупционное бюро ожидает изменений в законодательство для создания единого реестра счетов и депозитных сейфов физических лиц.
Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует получить централизованный доступ ко всем банковским счетам и их бенефициарным владельцам. Для этого Бюро готовит законодательные изменения, позволяющие создать единый реестр, администрированием которого будет заниматься Государственная налоговая служба.
Об этом говорится в опубликованном плане мер по реализации стратегии развития Бюро.
«Бюро ожидает внесения изменений в релевантный законопроект. В случае отсутствия такого – разработаны предложения по внесению изменений в законодательство, поданные субъекту законодательной инициативы», — говорится в документе.
По информации НАБУ, реализация инициативы возможна при сотрудничестве с НАПК, АРМА и ГСФМУ. Вероятно, под релевантным законопроектом подразумевается Законопроект №13233, предусматривающий создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц под управлением Государственной налоговой службы.
Законопроект №13233 предусматривает, что банки, Нацбанк и другие финансовые учреждения, а также предоставлятели платежных услуг или эмитенты электронных денег должны будут отправлять в ГНС информацию об открытии или закрытии счетов, заключении или прекращении договоров на индивидуальные сейфы. Налоговая служба будет предоставлять эти данные в порядке специального доступа. Порядок раскрытия банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных сейфов.
Министр экономики Украины Марченко подчеркнул, что гражданам без проблем с законом предусмотрена возможность легально демонстрировать свои счета и осуществлять платежи в страны ЕС.
По мнению авторов законопроекта, централизованный реестр позволит правоохранительным органам оперативно и беспрепятственно идентифицировать физических и юридических лиц, удерживающих или контролирующих платежные и банковские счета.
Напомним, НАБУ и САП передали в суд дело главы Антимонопольного комитета и его жены, подозреваемое в содействии незаконному обогащению
Читайте также