БЭБ расследует контрабанду техники Apple, Samsung и Dyson более чем на 86 млн грн через сеть «Техно Ёж»
Детективы установили, что должностные лица ООО «ТД ДЖСМ» реализовывали технику Apple, Samsung и Dyson вне бухгалтерского и налогового учета, занижая объект налогообложения.
Бюро экономической безопасности Украины приступило к расследованию схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 86 млн грн, связанной с импортом контрабандной техники Apple, Samsung и Dyson для сети «Техно Еж».
Об этом сообщает редакция 368.media.
По данным следствия, должностные лица ООО «ТД ДЖСМ» и другие соучастники в течение 2023–2024 годов реализовывали товары вне бухгалтерского и налогового учета, умышленно занижая объект налогообложения.
В частности, за июль 2023 фирма получила 23,96 млн грн, превысив лимит в 1 млн грн, предусмотренный п. 181.1 ст. 181 Налогового кодекса Украины, что обязывало компанию зарегистрироваться плательщиком НДС с 10 августа 2023 года. В период с 10 августа 2023 по 25 октября 2024 года на счета компании поступило 228,5 млн грн, при этом, вероятно, не был начислен НДС на сумму 45,7 млн грн и налога на прибыль на 41,1 млн грн, что составляет 86,8 млн грн.
Схема включала:
- реализацию товаров без регистрации в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН),
- занижение объекта налогообложения,
- возможно отмывание средств через сеть магазинов «Техно Ёж» и ФЛП.
Правоохранители провели обыски по адресам: ул. Электриков (Киев) и ул. Подольская, 6 (Львов), где осуществляло деятельность общество. Было извлечено значительное количество техники: iPhone 16, iPad Air, AirPods, Samsung Galaxy S25, Google Pixel, а также разнообразную технику бренда Dyson. Все IMEI изъятой техники отсутствуют в базе УГЦР, что свидетельствует о ввозе вне таможенного контроля (ст. 201-3 УК).
Также во время обысков изъяты печати связанных фирм:
- ООО «Майвест» (ЕГРПОУ 45374570)
- ООО «Кэмпбел» (ЕГРПОУ 45442671)
- ООО «Элтехопт» (ЕГРПОУ 45656049)
- ООО «Прайм Опт Деливери» (ЕГРПОУ 44836884)
Предоставленный следствию договор №27/2025-01 комиссии на реализацию товара с ООО «Рейлвейд Лтд» не убедил правоохранителей в легальности операций, поскольку таможенные данные не фиксируют ввоз электронной техники (по УКТ ВЭД 8517130000) для ООО «Элтехопт», «ТД ДТ января 2024 года по 17 июля 2025 года.
Следствие продолжается, правоохранители проверяют каналы ввоза контрабандной техники и устанавливают всех причастных к уклонению от уплаты налогов.
Напомним, в Киевской области разоблачили многолетнюю схему неуплаты налогов на 21 млн грн.
Читайте также