Чиновника банка будут судить за помощь в выведении $20 млн из «Укртатнафты» в первый день войны

В Киеве перед судом предстанет чиновник одного из коммерческих банков, которая, злоупотребляя служебным положением, помогла в выводе 20 миллионов долларов США из «Укртатнафты» на иностранные счета. Преступление произошло 24 февраля 2022 года – в день начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, должностник вступила в преступный сговор с организованной группой лиц, возглавляемой членом наблюдательного совета государственного предприятия. Они использовали поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные счета для перевода средств на счет контролируемой ими иностранной компании.

Ключевую роль в реализации схемы сыграла заместитель руководителя департамента одного из украинских банков. Она не только внесла ложные данные в копию поддельного контракта, якобы подтверждая его получение в банк еще до начала боевых действий, но и уничтожила подлинные документы — оригинал контракта и платежные документы. Это позволило полностью скрыть незаконную транзакцию.

В марте 2025 года Бюро экономической безопасности уже сообщило о подозрении другому сотруднику банка, также способствовавшему завладению средствами «Укртатнафты». В то же время другие участники преступной схемы скрываются за границей и находятся в международном розыске.

Следствие завершено, обвинительный акт передан в суд. Чиновнику грозит реальное лишение свободы за ряд тяжких экономических преступлений, в частности злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, главный фигурант уголовного дела о выводе средств из обанкротившегося АО "Мегабанк", депутат Харьковского облсовета Виктор Субботин, не получил никакого подозрения от правоохранительных органов.