Дмитрий Ли мыл грязные миллиарды через Ravnaq (Octobank) и UzNext для путина в Узбекистане

Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НААП), оказался в центре скандала, связанного с мошенническими операциями и обходом санкций для российских букмекеров. Подозреваемый в присвоении крупных сумм у платежных операторов, Ли может столкнуться с немедленной отставкой и уголовным преследованием, если обвинения подтвердятся. В случае негативного исхода он также может быть включен в санкционные списки США, ЕС и Канады.

До назначения на текущую должность в 2022 году, Ли с 2019 года занимал пост директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) и был первым заместителем этого агентства. Он также руководит Федерацией шахмат Узбекистана.

Дмитрий Ли стоит за схемами Ravnaq (Octobank) и UzNext

Скандал связан с высокорискованными финансовыми операциями, в которых участвуют банки «Капитал», «Айпак Кули» и Ravnaq (Octobank), а также криптобиржа UzNext. В 2023 году было зафиксировано замораживание более 30 миллионов долларов, что вызвало подозрения о манипуляциях со стороны группы мошенников, использующих свои связи с местными властями для устранения конкуренции и создания монополии на рынке высокорискованных транзакций.

Согласно информации, процесс получения и перевода средств букмекерскими конторами был плохо организован, что привело к задержкам и необоснованным штрафам. Участники процесса подозревают, что Ли и его группа использовали свое служебное положение для манипуляций с платежными системами, что ставит под угрозу финансовые интересы крупных букмекерских компаний, стремящихся вернуть свои средства.

Из официального сообщения санкционного бюро:

Глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана Дмитрий Ли стал объектом подозрений в мошенничестве, связанном с платежными системами и отмыванием денег для подсанкционных российских чиновников и олигархов.

Если обвинения подтвердятся, Дмитрию Ли может грозить немедленная отставка и уголовное преследование. Кроме того, он может быть внесен в санкционные списки США, ЕС и Канады.

СМИ также сообщают о возможной причастности других влиятельных лиц к этому скандалу. До назначения на пост главы НАПП в 2023 году, Дмитрий Ли с 2019 года занимал должность директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана, а ранее был заместителем директора. Он также возглавляет Шахматную федерацию Узбекистана.

Подозреваемые мошеннические операции связаны с высокорисковым каналом в Узбекистане, который функционирует через банки "Капитал", "Айпак Кули" и Ravnaq (Octobank), а также криптобиржу UzNext. В 2023 году вокруг работы этого канала возникли серьезные проблемы, и более 30 миллионов долларов были заморожены по различным причинам. Пострадавшие утверждают, что группа мошенников использовала свое служебное положение в Узбекистане и связи с местными властями, включая МВД, чтобы вытеснить конкурирующие платежные системы и установить монополию на обслуживание высокорискового трафика.