Экс-председатель правления банка "Січ" получил подозрение в финансовых махинациях на 20 миллионов гривен
Бывшего председателя правления украинского банка и директора компании-заемщика подозревают в масштабной финансовой махинации. Злоумышленники рискуют оказаться за решеткой на 12 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По предварительной информации, фигуранты провернули масштабную аферу, следствием которой явились многомиллионные убытки для банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Расследование показало, что представители банка и коммерческого предприятия заключили несколько договоров на кредитование в виде овердрафта – разрешения на расчеты при отсутствии средств на счете. Банк согласился выдать предприятию кредитный лимит в размере более 20 млн. гривен, несмотря на отсутствие реального залога.
По версии следствия договор был заключен без надлежащей проверки заемщика, а залоговое имущество существовало только на бумаге.
После получения средств коммерческая структура быстро перевела его в валюту и перевела на счета иностранных компаний в Турции. Согласно фиктивным контрактам, это было частью предварительной оплаты за поставку товаров. Но на самом деле средства были сняты наличными из-за аффилированных лиц.
В конце концов, банк признали неплатежеспособным, а его обязательства перед вкладчиками перешли в Фонд гарантирования вкладов, который понес убытки на сумму почти 22 млн гривен.
Бывшему председателю банка и директору предприятия-заемщика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.