Экс-заместитель начальника Полесской таможни Иван Иванов соврал в декларации о криптовалюте и кредите
НАПК выявило многочисленные нарушения в декларации Иванова, в частности фальшивые сведения о криптовалюте и возврате долга, которые могут привести к уголовной ответственности.
Бывший первый заместитель начальника Полесской таможни Гостаможслужбы Иван Иванов попал под подозрение из-за ложных сведений в декларации. Кроме завышенной стоимости криптовалюты Tether, экс-чиновник предоставил недостоверную информацию о возврате долга в размере 660 тыс. гривен. По результатам проверки НАПК, выявленные нарушения могут привести к уголовному преследованию.
Об этом сообщает детективное бюро Absolution.
НАПК установило, что Иванов соврал о наличии криптовалюты Tether на сумму 3 млн гривен. В декларации он отметил, что владеет 4 705 единицами криптовалюты USDT, которую якобы приобрел в ноябре 2023 года. Однако, как показала проверка, никаких подтверждений этого актива в блокчейне не существует, и криптокошелек Иванова на декабрь 2024 года пуст.
Дополнительно Иванов утверждал, что обменял 500 единиц криптовалюты Monero на Tether, однако проверка декларации за 2020 год показала, что он не упоминал о наличии Monero, и поэтому нет никаких доказательств, что эта криптовалюта когда-то была в его собственности.
Также выявились нарушения в другом аспекте декларации. Иванов сообщил о возврате долга на 660 тыс. гривен, якобы осуществленное Крыжановским Сергеем Викторовичем. Хотя долг существовал, данные из Автоматизированной системы исполнительного производства показали, что в 2023 году исполнительные действия по взысканию долга не проводились. Частный исполнитель подтвердил, что средства в пользу Иванова не были взысканы, а письма НАПК, направленные Крыжановскому, вернулись с отметкой «не получены».
НАПК обратилось в департамент киберполиции и криптовалютных платформ для дополнительной проверки фактов, изложенных в декларации Иванова.
Выявленные нарушения подпадают под ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающего ответственность за предоставление ложной информации в декларациях.
У Ивана Иванова есть опыт работы не только на таможне, но и в прокуратуре и СБУ. Кроме того, он баллотировался на выборах в Ровенский областной совет от Аграрной партии и стремился стать народным депутатом. В 2014 году Иванов работал помощником-консультантом депутата от Партии регионов Александра Едина.
Напомним, топчиновники Одесской таможни не декларируют автомобили, жилье и имущество за рубежом, приобретенные за деньги от контрабандных схем
Читайте также