ГБР сообщило бенефициарам и руководству онлайн-казино Pin-Up о подозрениях в пособничестве государству-агрессору

Сотрудники ГБР сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топменеджерам онлайн-казино, подозреваемым в отмывании российских денег.

В рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.д. н. «ЛНР», наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

На основании собранных доказательств поставлено в известность о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Конечные бенефициары российского Pin-UP получили подозрения. Это в частности:

Россияне:

• Дмитрий Пунин
• Александр Матяшов
• Иван Банников

Украинцы:

• Марина Ильина (жена Пунина)
• Владимир Ильин (тесть Пунина)

Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство ДБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

При этом фигурантами предпринимались даже противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября 2024 № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств, облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.