В тот же день мужчина подозреваемой Владимир Крупа при въезде в Европейский Союз задекларировал наличные в размере $207 тыс. Также следствие располагает информацией, что 29 мая 2022 года мужчина Крупы в этом же пункте пропуска указал перевозку $300 тыс. и 19 тыс. евро.
Кроме этого, правоохранители наткнулись на декларацию о наличных средствах Татьяны Крупы, датированную 25 октября 2022 года. Подозреваемая при въезде в Европейский Союз отметила имеющиеся средства на сумму $600 тыс. На следующий день, 26 октября главврач положила $590 тыс. на свой счет в польском банке Pekao. Остальные $10 тыс. Татьяна Крупа внесла в этот же банк 27 октября.
Еще следствие располагает документами, из которых следует: во время войны невестка подозреваемой Екатерина Крупа положила $200,6 тыс. на счет польского банка Pekao
По данным досудебного расследования, у подозреваемой есть счета в банковских учреждениях Австрии. Подтверждением тому являются черновые записи по зачислению средств. Кроме этого, в 2022 году Татьяна Крупа оформила вид на временное проживание в Австрии, срок действия которой истек в июне 2024 года.
«Приведенные обстоятельства в совокупности дают достаточно оснований для вывода, что за границей у Татьяны Крупы и ее близких лиц могут быть сосредоточены значительные имущественные ресурсы, что, безусловно, является благоприятным обстоятельством для укрывательства от органа досудебного расследования и/или суда и обустройства его быта в другом государстве. », – такой вывод сделала судья Высшего антикоррупционного суда, которая пересматривала арест подозреваемой.
Напомним, что 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупи. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.
21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей подозреваемую, но уменьшила размер залога до 300 млн. грн.
28 ноября Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест Крупы. При этом Фемида пересмотрела размер залога и снизила до 280 млн грн.
Также суд наложил арест на другое имущество, изъятое на рабочем месте главы МСЭК Хмельнитчины:
- документы по проектированию строительства пяти домов;
- две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями (браслет и две серьги);
- ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
- распечатаны декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.
Кроме того, Фемида арестовала $3,17 млн, 140,2 тыс. евро и 1,27 млн грн, изъятых по месту жительства Татьяны Крупы. Еще среди арестованного – договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы, техническая документация на земельные участки мужа главы МСЭК Владимира Крупы, брендовые часы Rolex SA – Geneve Suisse и серьги марки Dior joaillerie, а также черновые записи, медицинская документация, банковские карты.
Напомним, 4 октября 2024 года руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа и ее сын – в то время начальник областного Пенсионного фонда Александр Круп разоблачены на незаконном обогащении . Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн.
ДБР нашло $100 тыс., ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и фиктивными диагнозами в рабочем кабинете руководительницы МСЭК. В частности, у должностных лиц работники ДБР обнаружили почти $5 млн 244 тыс., €300 тыс., более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Во время следственных действий чиновник пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.
Читайте также