Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в отмывании более 9 млн грн - СМИ
По данным НАБУ и САП, парламентарий мог использовать средства частного общества для приобретения BMW X5 M и Mercedes-Benz G 63 AMG через юридическую фирму родственника
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату Евгению Шевченко в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как установили детективы НАБУ совместно с прокурорами САП, парламентарий завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешений на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги были перечислены на счет лица, близкого к народному депутату. Однако никаких действий в интересах компании подозреваемый не предпринял.
Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, народный избранник по версии следствия организовал схему их легализации.
"Сначала более 9 миллионов гривен было переведено на счет юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты правовых услуг. Впоследствии часть этой суммы перечислили на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG", - говорится.
После этого Шевченко начал открыто пользоваться двумя автомобилями, создавая видимость, что они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.
Следственные действия продолжаются. НАБУ и САП не раскрывают дополнительные детали дела, ссылаясь на тайну досудебного расследования.
Читайте также