"Отмыли 5 миллиардов и скрылись": БЭБ вызывает владелицу Айбокс банка Шевцову из Эмиратов на допрос
Следствие завершено: подозреваемые в отмывании 5 миллиардов гривен должны ознакомиться с материалами дела перед передачей его в суд.
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) вызвало совладелицу Айбокс банка Елену Шевцову, которая находится в Объединенных Арабских Эмиратах, для ознакомления с материалами расследования по отмыванию 5 миллиардов гривен. Также на допрос вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.
Как сообщает БЭБ, сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами дела, после чего она будет передана в суд. Поскольку все трое находятся в розыске, соответствующее уведомление опубликовано официальным объявлением на сайте Бюро.
Как работала схема
Следствие установило, что подозреваемые организовали нелегальную схему отмывания средств через «мискодинг», что позволило легализовать около 5 миллиардов гривен для подпольных онлайн-казино.
Мискодинг — это манипуляция с платежными кодами, позволяющая скрыть настоящий источник средств и выводить деньги в обход банковского контроля.
Подозреваемые проходят по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 203-2 – Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей
- ст. 209 – Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем
Дело Шевцовой, Цыганок и Нестеровской было выделено в отдельное производство. В связи с тем, что они прячутся, Лычаковский районный суд Львова разрешил проведение специального досудебного расследования. Это означает, что следователи могут продолжать расследование без личного присутствия подозреваемых.
Напомним, Бюро экономической безопасности ведет расследование против фирмы P&O Maritime Ukraine (Пи энд Оу Меритайм Юкрейн) из-за уклонения от уплаты налогов на 30 миллионов гривен.
Читайте также