Подпольные брокеры Webmoney финансировали российскую агентуру в Украине, преступников разоблачили СБУ (фото)
В 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.
Служба безопасности и БЭБ ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По имеющимся данным, часть переводов по этой платформе была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве.
По материалам дела, участники «схемы» нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали на банковские реквизиты или в наличные деньги.
Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
По каждой транзакции фигуранты имели свой «процент». Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.
Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.
В настоящее время всем 12 фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Читайте также