Российский след в игорном бизнесе: номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил более 600 млн. грн. от бенефициаров из РФ
Игорь Зотько накопил сотни миллионов гривен на банковских счетах, полученных от российских владельцев казино Pin Up, возглавляемых Дмитрием Пуниным. Несмотря на наличие доказательств о контроле бизнеса со стороны РФ, КРАИЛ не препятствовала его деятельности.
Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил 605,74 млн гривен от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным. Эти деньги он накопил на банковских счетах в украинских финансовых учреждениях.
Об этом сообщает детективное бюро Absolution.
Фактическим владельцем игорного бизнеса в Украине является гражданин России Дмитрий Пунин, контролирующий компанию через кипрский оффшор GURUFLOW TEAM LTD. Его супруга, украинка Мария Ильина, формально исполняла роль номинального руководителя Pin Up, прикрывая участие граждан РФ.
Казино работало через украинскую компанию ООО «Укр Гейм Технолоджи», оформленную на выступавшего подставным лицом Зотька.
Несмотря на наличие доказательств в СБУ о российском происхождении бизнеса, глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый проигнорировал эти данные, позволив схеме работать беспрепятственно.
По данным Госфинмониторинга, Игорь Зотько имеет 24 банковских счета в 8 украинских банках, через которые прошло 809,65 млн гривен.
Основная часть этих средств – 605,74 млн грн – поступила в виде дивидендов от УкрГейм Технолоджи, которую он контролировал.
Для сравнения:
- Официальный доход Зотько с 2012 по 2023 год – всего 19,43 млн грн.
- В 2021 году он задекларировал 1 млн долларов наличными (примерно 26,65 млн грн).
- Общий задекларированный доход – 46,08 млн грн, что в разы меньше фактических поступлений от российских владельцев казино.
Подозрение в финансировании страны-агрессора
Напомним, Игоря Зотько подозревают в финансировании государства-агрессора и материальной поддержке его действий по предварительному сговору с другими лицами.
Следствие считает, что деятельность велась в течение длительного времени, следовательно, оставаясь на свободе, он может продолжать работать в пользу России.
Сейчас Зотько находится за решеткой – суд избрал меру пресечения до 10 апреля. Однако его дальнейшая судьба будет зависеть от решения суда и позиции правоохранительных органов.
Читайте также