СБУ разоблачила незаконный обмен криптовалюты через "Либерти Финанс" в Кропивницком: компания действовала под прикрытием лицензированного обменника

Под видом легального пункта обмена валют в самом центре Кропивницкого работала сложная нелегальная схема конвертации наличных денег в криптовалюту. По данным СБУ, ее организовало ООО «ФК Либерти Финанс», входящее в структуру «Кит Груп» харьковского бизнесмена Антона Ткаченко.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

По данным правоохранителей, схема работала под прикрытием легального обменного пункта по улице Большая Перспективная, 32/11.

Хотя обменник имел официальную лицензию на обмен валют, его сотрудники осуществляли конвертацию наличных денег в криптовалюту без разрешения от Национального банка. Операции проходили в обход украинского законодательства о платежных системах и переводе средств.

Все началось с инцидента в мае 2021 года, когда местный житель обратился в обменный пункт, чтобы продать криптовалюту Bitcoin, но получил гораздо меньшую сумму. Повторная попытка завершилась полной утратой средств. Этот случай заинтересовал стражей порядка и стал началом расследования.

В рамках дела подозрение по ч. 2 ст. 200 УК (незаконные операции с денежными средствами) объявлены кассирше обменного пункта Ольге Кузьмовне Билан. По версии следствия она вместе с неустановленными сообщниками организовала подпольный обменник. Клиенты обслуживались через Telegram-канал под названием @alexkitgroup, что позволяло избегать идентификации и сохранять анонимность.

Схема работала следующим образом: клиенты обращались через мессенджер, обналичивали кассирши в отдельном служебном помещении и получали на электронный кошелек криптовалюту. Операции подтверждались скриншотами переводов. К примеру, в сентябре 2022 года клиент передал 32 тыс. грн и получил 771 доллар, а другой клиент - 4523 доллара за 200 тыс. грн. грн. Источники поступления средств на кошельки так и не удалось идентифицировать.

Формально компания вела легальную деятельность и имела лицензию на валютные операции, однако обращение криптовалюты не входило в разрешенные направления. Таким образом, деятельность нарушала украинское законодательство и разрешала получать доходы от незаконных комиссий.

Расследование продолжается, правоохранители работают над установлением всех причастных к криптовалютной схеме лиц и источников незаконного финансирования.

Напомним, Александр Бабятинский, и.о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Киеве, задекларировал скромный официальный доход в пределах 800 тыс. грн в год, однако владеет дорогим автомобилем Infiniti QX60, криптовалютой, квартирой, нежилым помещением и землей.