В декларации начальника Черкасской таможни Даниила Меньшикова нашли нарушений более чем на 14 миллионов гривен

В декларации начальника Черкасской таможни Даниила Меньшикова нашли нарушений на 14,1 млн. гривен, что содержит признаки недостоверного декларирования.

Об этом редакция 368.media узнала из результатов полной проверки декларации чиновника за 2022 год, которое НАПК провело в текущем году.

В декабре 2021 года, согласно приказу ГТС, Меньшиков стал исполняющим обязанности начальника Львовской таможни. До этого он занимал должность руководителя Черкасской таможни. Ранее в 2018 году работал заместителем начальника управления в департаменте развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли. После Львова вернулся к работе в Черкассах.

Установлено, что должностное лицо указало недостоверные сведения о нежилых помещениях (255,1 кв. м) указав в поле Во время проверки установлено, что на основании договора купли-продажи от нежилых помещений расположены по адресу: (группы помещений общей площадью 244,3 кв. .м, стоимостью 1,3 млн грн, принадлежат на праве собственности члену семьи). Меньшиков не отразил сведений об объекте, который использовался членом семьи (сыном) как фактическое место жительства. Он не воспользовался правом предоставить информацию по этому вопросу. В ходе проверки не удалось установить характеристики такого объекта.

Меньшиков не отразил сведения о фактическом месте жительства в Черкассах при исполнении им служебных обязанностей и не воспользовался правом предоставить информацию по этому вопросу. В ходе проверки не удалось установить характеристики такого объекта.

Субъект декларирования указал кадастровый сведения о земельном участке, указав стоимость на дату обретения права в размере 80 тыс. гривен и земельный участок кадастровый номер стоимостью 693 тыс. гривен, принадлежащих члену семьи на праве собственности. Таможенник пояснил, что указал сведения, отраженные в декларации, на основании нотариального заявления, предоставленного ему членом семьи. В ходе проверки подтвердить или опровергнуть сведения о стоимости земельных участков не удалось.

Меньшиков не указал сведений об объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: принадлежащего члену семьи на праве собственности. В ходе проверки установлено, что в 2022 году у члена семьи был на праве собственности объект незавершенного строительства – жилой двухэтажный дом в 295,5 кв. м. Также к жилому дому проведены и подключены электроснабжение, водоснабжение, отопление, что свидетельствует о готовности объекта к эксплуатации. Как усматривается из реестра прав на недвижимое имущество, жилой дом построен на земельном участке, кадастровый номер который на праве собственности принадлежит члену семьи. Итак, в 2022 году на указанном земельном участке уже был построен, однако не зарегистрирован в законном порядке жилой дом почти за 3,5 млн гривен. Таможенник не воспользовался правом направить письмо с объяснением причин, приведших к внесению недостоверных сведений в декларацию за 2022 год.

Субъект декларирования не указал сведений об объекте незавершенного строительства, принадлежащего члену семьи на праве собственности, 297,1 кв. м стоимостью 3,5 млн гривен. При этом здание введено в эксплуатацию. Также ситуация была с домом в 297,8 кв. м за 3,5 млн. гривен.

Специалисты НАПК также не смогли проверить сведения о ювелирных изделиях Gines Serran-Pegan, Garrard и Loree Rodkin жены чиновника. Не установлено наличие и стоимость часов Hublot, Vacheron, Audemars 11 Constantin, Breguet, Piguet, Chaumet. Еще под вопросом стоимость картин Gines Serran-Pegan и Зайенко Георгий, принадлежащих члену семьи Меньшикова с 2016 года.

В ходе полной проверки установлено, что Volkswagen Passat (2007) стоимостью 154 тыс. гривен, которым пользовалось должностное лицо, принадлежит на праве собственности ГП «Сервисно-издательский центр», но там об этом ничего не знают.

Чиновник также отметил сведения о наличных средствах, принадлежащих жене в 675,2 тыс. долларов, 789 тыс. долларов, 170 тыс. фунтов стерлингов. Есть обоснованные сомнения относительно возможности сбережения членом семьи указанных средств, учитывая такое. Размер начисленных доходов в период времени с 1998 по 2022 год, полученных из законных источников членом семьи, составляет 41 млн гривен. Вместе с тем членом семьи была осуществлена продажа недвижимого имущества (квартиры) на сумму 1,18 млн грн и продажа нежилых помещений, размер полученного дохода от отчуждения нежилых помещений установить во время проверки не удалось. Кроме того, членом семьи произведены расходы, в частности, для приобретения объектов недвижимости на общую сумму 11,91 млн гривен.

В частности, членом семьи осуществлены общежизненные расходы и расходы на покупку корпоративных прав, транспортного средства и затраты на строительство четырех жилых домов (оценочная стоимость которых составляет 14 млн. гривен).

Запрос Национального агентства к члену семьи Меньшикова вернулся не врученным с отметкой «по истечении сроков хранения».

Во время проведения полной проверки декларации Национальному агентству не удалось установить возможный размер остатка средств члена семьи по состоянию на конец 2022 года, в связи с осуществлением им хозяйственной деятельности и отсутствием подтверждающих документов относительно размера и оснований получения им денежных средств, о чем Национальным агентством будет проинформировано соответствующие компетентные органы по возможному уклонению от уплаты налогов.

По результатам полной проверки декларации по выяснению 14,15 млн. гривен. В действиях должностного лица установили признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК (декларирование недостоверной информации).

Напомним, детективы НАБУ расследуют дело по факту предполагаемого обогащения народного депутата Николая Тищенко на сумму более 30 млн грн и недостоверного декларирования.