В Одессе задержаны организаторы финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade»
Злоумышленники убеждали граждан вкладывать деньги в их компанию, обещая большие доходы. На доверчивых людях они зарабатывали сотни тысяч долларов.
В Одесской области задержаны организаторы финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade». Полицейские установили, что основал «пирамиду» 28-летний житель Березовщины, привлек в аферу знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины.
Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которую впоследствии сменили на якобы занимающийся «Vinex Тrade» разными видами деятельности, главная из которых – инвестационная, и получает сверхприбыли.
Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за использование их средств и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме того, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.
Сообщники «отрабатывали» клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно обмануть людей, в начале их вовлечения в «пирамиду», им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, перечислявшихся на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.
В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую «пирамиду» десятки тысяч долларов. В настоящее время известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.
Пока в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны три человека. Им доложено о подозрении по ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно, в крупных и особо крупных размерах. Это преступление карается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Полицейские просят потерпевших от их преступной деятельности обращаться в полицию по номерам: спецлинии Национальной полиции – 102; дежурной части ОП №3 ОРУП №1 – (04877) 9 42 52; киберполиции Одесщины – (067) 910 35 29.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к финансовой «пирамиде».
Читайте также