Владельца магазина «Grokholsky» Сергея Грохольского подозревают в схеме с мошенническим снабжением дронов для ВСУ
Фигурантом громкого дела стал бизнесмен Сергей Грохольский. Его компанию связывают с незаконной продажей электроники, наличными средствами и уклонением от налогов.
Полицейские расследуют дело в рамках уголовного производства. Следствие установило, что организовал схему Назар Оконский, действовавший вместе с Сергеем Грохольским, владельцем магазина электроники «Grokholsky».
Об этом пишет Absolution.
По свидетельству контрагентов, товары — вероятно квадрокоптеры и мобильные телефоны — продавались вне официального кассового учета. Расчеты производились наличными, часто в иностранной валюте. При этом часть техники представляли как продукцию магазина «Флагман», принадлежавшего другому подозреваемому.
Следователи установили, что Грохольский действовал вместе с группой лиц, связанных дружескими и родственными связями. По данным материалов производства, целью было уклонение от уплаты налогов, легализация доходов, полученных незаконным путем, и наличные средства через фиктивные и бестоварные операции.
Во время обысков у бизнесмена обнаружили ценные металлы. В частности, изъято 38 кг серебра 999 пробы с маркировкой FEINSILBER 999 250 g.
Напомним, что на Одесщине председатель сельсовета Виктор Дяченко отдал 117 млн грн «СПК Флагман» на укрытие. Писали мы и о том, что во Львовской области экс-голова полиции Андрей Лысяк избежал наказания за поездки на арестованном Audi Q7.
Читайте также