Депутат Жупанин та бізнес на відмиванні коштів для російської фарми: дані з реєстрів шокували

На хвилі викриття депутата від «Слуг народу» Андрія Жупанина на ймовірному незаконному збагачені, про що свідчать дані нещодавно оприлюдненого розслідування «Бігус.Інфо», статками народного обранця зацікавилися і в НАБУ і НАЗК. З метою дослідження ймовірних прихованих бізнес-інтересів політика, редакція, своєю чергою, взялася за вивчення відкритих реєстрів.

Тож, за даними ОпенДата, станом на 2020 рік, Жупанин Андрій був бенефіціаром досить дивної компанії - ТОВ «ВАЛТЕРІЯ». Дивної хоча б тому, що підприємство змінювало свою назву з попередньої «ПЕРШІ КИЇВСЬКІ ПОСЛУГИ», свою адресу та рід діяльності.

Не менш дивним видається й те, що замість Жупанина власником компанії (принаймні на папері) стала особа, за плечима якої буквально купа абсолютно різних компаній, зареєстрованих за адресами так званої масової реєстрації ТОВ. Ця та інші ознаки вказують на суто номінальну роль нового власника ТОВ «ВАЛЕРТІЯ» Пухиря Юрія Сергійовича.

Уявіть собі, окрім колишньої компанії Жупанина, Пухирь директорує у 10 фірмах, а записані на нього ще 248 компаній. 

Серед них і фермерські підприємства у різних куточках України, і компанії з надання інформаційних послуг, і торговельних, і будівельних,  і автомобільних,  і комп’ютерних, і меблевих, і медичних,  і навіть з ремонту авіаційного обладнання.

У всіх цих фірмах Пухир як власник з’явився буквально три - п'ять місяців тому.

Окрім Пухиря ці компанії умовно об’єднує низка кримінальних та виконавчих проваджень.

Загалом уся ця мережа ТОВок дуже схожа на інструментарій фіктивної господарської діяльності, легалізації нелегальних доходів та ухилення від плати податків.

Інакше, в принципі, не можливо пояснити, як одна людини за 5 місяців очолила понад дві сотні таких різних компаній, які ніби за командою синхронно та швидко змінювали своїх власника та керівника.

Фіскальні та податкові органи мали б давно звернути увагу на таку масштабну аномалію. Особливо враховуючи той факт, що окремі з цих компаній ведуть бізнес із купою офшорів, підсанкційними країнами та росіянами.

Так, з ухвали суду Київського апеляційного суду, зокрема, слідує що ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП», де "правонаступник Жупанина" Пухир -  і директор і власник одночасно, є фігурантом кримінального провадження про державну зраду, відмивання нелегальних доходів в особливо великих розмірах  та збут фальсифікованих медичних препаратів з росії і білорусі.

«Досудовим розслідуванням зазначено, що факти співпраці посадових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) з державами агресорами республікою білорусь та російською федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

Зазначено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання, та, які, в свою чергу, забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету рф.

Аналізом діяльності підприємства зазначено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства TOB «АВЕ Фарма» (код 41954834).

Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944), ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277), ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265362), ПП «Логістика Малтіпл Девелопмент» (код 42264950)..., та інших», - йдеться в ухвалі.

Насамкінець, на той факт, що зв’язок депутата Жупанина з мережею понад 200 фіктивних компаній, – навряд випадковий, вказує наступна обставина.

Колишня цивільна дружина Жупанина - Власова Ярослава Віталіївна теж була власницею ТОВ «ВАЛТЕРІЯ» та видалена з неї приблизно в час завершення стосунків із народним депутатом.

Тож ця деталь засвідчує таку собі "сімейність справи", яка нині (через зв'язок із громадянином Пухирем) веде до розгалуженої мережі підставних ТОВок,  офшорів та росіян.

Адже, погодьтесь, у випадкову фірму навряд чи хтось би став вписувати окрім себе ще й свою на той час цивільну дружину.