Директора онлайн-казино "PIN-UP" Олексія Попенка арештували на 60 днів
Олексію Попенку інкримінують пособництво ворогу.
Директору онлайн-казино "PIN-UP" Олексію Попенку, якого підозрюють у відмиванні російських грошей, було обрано запобіжний захід. Його було відправлено під варту.
Про це розповіла радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
"На сьогоднішній день, окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, уже обрано запобіжний захід директору цієї компанії - це тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - розповіла Сапьян.
Нагадаємо, 14 лютого, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Затриманому інкримінують пособництво ворогу.
Раніше стало відомо, що ДБР, прокурори Офісу Генерального прокурора та Державна служба фінансового моніторингу провели розслідування діяльності цього казино.
Слідство з'ясувало, що казино мало зв’язки із представниками РФ та підсанкційними в Україні суб’єктами. Також частина фінансів казино йшли на наповнення бюджету агресора й підтримки війни проти України.
"У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога", - додали в ДБР.
У січні цього року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино, а також у межах провадження було ухвалено рішення про передачу арештованих коштів у розмірі 2,6 мільярда гривень на користь Армії України. Частина цієї суми була спрямована на придбання військових облігацій для підтримки обороноздатності країни.
Читайте також