Директор онлайн-казино "PIN-UP" Алексей Попенко арестован на 60 дней
Алексею Попенко инкриминируют пособничество врагу.
Директору онлайн-казино "PIN-UP" Алексею Попенко, подозреваемому в отмывании российских денег , была избрана мера пресечения. Он был отправлен под стражу.
Об этом рассказала советница главы Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
"На сегодняшний день, кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании - это содержание под стражей без альтернативы внесению залога", - рассказала Сапьян.
Напомним, 14 февраля, Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемое в отмывании российских денег. Задержанному инкриминируют пособничество врагу.
Ранее стало известно, что ГБР, прокуроры Офиса Генерального прокурора и Государственная служба финансового мониторинга провели расследование этого казино.
Следствие выяснило, что казино имело связи с представителями РФ и подсанкционными в Украине субъектами. Также часть финансов казино уходила на наполнение бюджета агрессора и поддержку войны против Украины.
"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага", - добавили в ДБР.
В январе этого года ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино , а также в рамках производства было принято решение о передаче арестованных средств в размере 2,6 миллиарда гривен в пользу Армии Украины. Часть этой суммы была направлена на приобретение военных облигаций для поддержания обороноспособности страны.
Читайте также