Колишньому голові правління банку та його спільникам повідомлено про підозру у заволодінні 38,6 млн грн
Слідство встановило, що організована група посадовців надавала кредити без забезпечення та виводила кошти за кордон через фіктивні контракти.
Досудове розслідування встановило факти протиправного заволодіння коштами банківської установи на суму понад 38,6 млн грн. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, керівництво банку, діючи у складі організованої групи, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення, порушивши вимоги закону "Про банки і банківську діяльність". Отримані кошти підприємства спрямували на купівлю іноземної валюти та перерахували за кордон компаніям-нерезидентам на підставі фіктивних контрактів.
Згодом щодо підприємств-позичальників було розпочато процедуру банкрутства. Сам банк після виведення ліквідних активів визнали неплатоспроможним та розпочали його ліквідацію.
У результаті цих дій банківській установі завдано збитків у розмірі 38,6 млн грн.
Колишньому голові правління банку та іншим учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою.
Розслідування проводить Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
Нагадаємо, що Микита Бугайов та Антон Смолін підозрюються у розтраті коштів КМДА. Посадовців КНП "Освітня агенція міста Києва" звинувачують у привласненні майже 5 млн грн бюджетних коштів через фіктивні договори.
Читайте також