Бывшему председателю правления банка и его сообщникам сообщено о подозрении в завладении 38,6 млн грн
Следствие установило, что организованная группа должностных лиц предоставляла кредиты без обеспечения и выводила средства за границу через фиктивные контракты.
Досудебное расследование установило факты противоправного завладения средствами банковского учреждения на сумму более 38,6 млн грн. Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, руководство банка, действуя в составе организованной группы, предоставило кредиты двум предприятиям без надлежащего обеспечения, нарушив требования закона "О банках и банковской деятельности". Вырученные средства предприятия направили на покупку иностранной валюты и перечислили за границу компаниям-нерезидентам на основании фиктивных контрактов.
Впоследствии в отношении предприятий-заемщиков была начата процедура банкротства. Сам банк после вывода ликвидных активов признали неплатежеспособным и приступили к его ликвидации.
В результате этих действий банковскому учреждению нанесен ущерб в размере 38,6 млн грн.
Бывшему председателю правления банка и другим участникам группы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения организованной группой.
Расследование проводит Главное следственное управление ГБР по оперативному сопровождению Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
Напомним, что Никита Бугаев и Антон Смолин подозреваются в растрате средств КГГА. Чиновников КНП "Образовательное агентство города Киева" обвиняют в присвоении почти 5 млн грн бюджетных средств через фиктивные договоры.
Читайте также