Номінальна директорка фіктивної фірми у справі «Альфа Секʼюріті» отримала штраф

Київський суд оштрафував Олену Антонову, яка стала засновницею та директоркою фірми-прокладки «Сомаріс», що фігурує у масштабному розслідуванні про відмивання коштів і ухилення від податків постачальником Міноборони ТОВ «Альфа Сек’юріті». Свою участь у схемі жінка оцінила в 1000 гривень.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

Київський суд визнав винною Олену Антонову в участі у створенні фіктивної компанії — ТОВ «Сомаріс», яка використовувалася для відмивання коштів у межах схеми ухилення від податків із боку скандального постачальника Міноборони — ТОВ «Альфа Сек’юріті».

Слідство встановило, що у квітні 2023 року, перебуваючи в смт Козин, Олена Антонова отримала через Telegram-канал пропозицію стати засновницею та директоркою ТОВ «Сомаріс» за грошову винагороду — всього 1000 гривень. Жінка свідомо погодилася, не маючи наміру займатися реальною господарською діяльністю. Вона надала свої паспортні дані та ідентифікаційний код, а вже 17 квітня підписала документи на реєстрацію компанії у приватного нотаріуса в Києві.

Створена компанія згодом стала інструментом у руках невстановлених осіб, які використовували її як прикриття для незаконної фінансової діяльності. Зокрема, через «Сомаріс» проводили безтоварні операції, які дозволяли «Альфа Сек’юріті» мінімізувати податкові зобов’язання і виводити кошти.

Антонова визнала провину в повному обсязі та уклала угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (створення фіктивного підприємства).

Попри формальну роль, Антонова фігурує як власниця ще низки компаній, зокрема:

• «Адіпром груп» (торгівля паливом),
• «Акцент опт» (посередництво в торгівлі),
• «Завара» (неспеціалізована оптова торгівля),
• «Ліа-Грант» (торгівля відходами та брухтом),
• «Діджитал солюшин груп» (комп’ютерне програмування).

Як повідомлялось раніше, ТОВ «Альфа Сек’юріті» перебуває в центрі розслідування Бюро економічної безпеки. Слідчі встановили, що з 2023 по липень 2024 року підприємство проводило фінансово-господарські операції з компаніями, що мають ознаки фіктивності — серед яких і «Сомаріс». За даними аналітичного звіту БЕБ, через ці операції «Альфа Сек’юріті» ухилилося від сплати ПДВ на 16,7 млн гривень та податку на прибуток на суму 15 млн гривень.

Експертиза засвідчила: операції між «Сомаріс» і «Альфа Сек’юріті» на понад 100 млн гривень були фіктивними й використовувалися виключно для створення податкового кредиту.

Антонова, як номінальний директор «Сомаріс», не брала участі в жодній господарській діяльності: не підписувала документів, не укладала договорів, не передавала повноважень і не здійснювала поставок.

ТОВ «Альфа Сек’юріті», що фігурує у справі, до січня 2024 року належало Андрію Олійнику, після чого власником стала Юлія Журавльова. Компанія отримала державні контракти на суму 171,6 млн грн на постачання одягу, спорядження та обладнання для військових і правоохоронців, серед яких — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА.

Однак якість постачання викликала серйозні сумніви: згідно з експертизами, продукція не відповідала технічним вимогам — тканина мала низьку розтяжність, натирала шкіру, а деякі комплекти взагалі були непридатні до використання у польових умовах.

Попри це компанія отримала авансовий платіж у розмірі 63 млн грн. Після того як ДП «Державний оператор тилу» ініціював процедуру розірвання договорів і подав позов про повернення авансу, «Альфа Сек’юріті» подало зустрічний позов, вимагаючи зобов’язати держпідприємство прийняти товар, який не відповідає вимогам.

Справу розглядає Господарський суд міста Києва. Тим часом БЕБ звернулося з клопотанням про арешт майна ТОВ «Альфа Сек’юріті» для компенсації шкоди, завданої державі. Розслідування триває.

Нагадаємо, суд частково визнав, що ДП "Державний оператор тилу", очолюваний Арсеном Жумаділовим, порушив умови організації тендерів