Номинальный директор фиктивной фирмы по делу «Альфа Секъюрити» получил штраф

Киевский суд оштрафовал Елену Антонову, ставшую основательницей и директором фирмы-прокладки «Сомарис», фигурирующей в масштабном расследовании об отмывании средств и уклонении от налогов поставщиком Минобороны ООО «Альфа Секьюрити». Свое участие в схеме женщина оценила в 1000 гривен.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

Киевский суд признал виновной Елену Антонову в участии в создании фиктивной компании – ООО «Сомарис», которая использовалась для отмывания средств в рамках схемы уклонения от налогов со стороны скандального поставщика Минобороны – ООО «Альфа Секьюрити».

Следствие установило, что в апреле 2023 года, находясь в пгт Козин, Елена Антонова получила через Telegram-канал предложение стать основательницей и директором ООО «Сомарис» за денежное вознаграждение – всего 1000 гривен. Женщина сознательно согласилась, не собираясь заниматься реальной хозяйственной деятельностью. Она предоставила свои паспортные данные и идентификационный код, а уже 17 апреля подписала документы на регистрацию компании у частного нотариуса в Киеве.

Созданная компания впоследствии стала инструментом в руках неустановленных лиц, использовавших ее в качестве прикрытия для незаконной финансовой деятельности. В частности, через "Сомарис" проводили бестоварные операции, позволявшие "Альфа Секьюрите" минимизировать налоговые обязательства и выводить средства.

Антонова признала вину в полном объеме и заключила соглашение о признании виновности. Суд утвердил соглашение и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 136 тысяч гривен по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (создание фиктивного предприятия).

Несмотря на формальную роль, Антонова фигурирует как владелица ряда компаний, в частности:

• «Адипром групп» (торговля топливом),
• «Акцент опт» (посредничество в торговле),
• «Завара» (неспециализированная оптовая торговля),
• «Лиа-Грант» (торговля отходами и ломом),
• Диджитал солюшин групп (компьютерное программирование).

Как сообщалось ранее, ООО "Альфа Секьюрити" находится в центре расследования Бюро экономической безопасности. Следователи установили, что с 2023 по июль 2024 года предприятие проводило финансово-хозяйственные операции с компаниями, имеющими признаки фиктивности, среди которых и «Сомарис». По данным аналитического отчета БЭБ, из-за этих операций «Альфа Секьюрити» уклонилось от уплаты НДС на 16,7 млн. гривен и налога на прибыль на сумму 15 млн. гривен.

Экспертиза показала: операции между «Сомарис» и «Альфа Секьюрити» более чем на 100 млн гривен были фиктивными и использовались исключительно для создания налогового кредита.

Антонова, как номинальный директор «Сомарис», не участвовала ни в одной хозяйственной деятельности: не подписывала документы, не заключала договоров, не передавала полномочий и не осуществляла поставок.

Фигурирующее по делу ООО «Альфа Секьюрити» до января 2024 года принадлежало Андрею Олейнику, после чего владельцем стала Юлия Журавлева. Компания получила государственные контракты на сумму 171,6 млн грн на поставку одежды, снаряжение и оборудование для военных и правоохранителей, среди которых термобелье, флисовые свитера, аккумуляторы для БПЛА.

Однако качество снабжения вызывало серьезные сомнения: согласно экспертизам, продукция не отвечала техническим требованиям — ткань имела низкую растяжимость, натирала кожу, а некоторые комплекты вообще были непригодны к использованию в полевых условиях.

Несмотря на это, компания получила авансовый платеж в размере 63 млн грн. После того как ГП «Государственный оператор тыла» инициировал процедуру расторжения договоров и подал иск о возврате аванса, «Альфа Секьюрите» подало встречный иск, требуя обязать госпредприятие принять товар, не отвечающий требованиям.

Дело рассматривает Хозяйственный суд города Киева. Между тем БЭБ обратилось с ходатайством об аресте имущества ООО «Альфа Секьюрити» для компенсации ущерба, причиненного государству. Расследование продолжается.

Напомним, суд частично признал, что ГП "Государственный оператор тыла", возглавляемый Арсеном Жумаделовым, нарушил условия организации тендеров