Одеські ТОВ "Новатек-Електро" та ТОВ "Елімпекс" виводили електротехнічне обладнання до РФ, використовуючи транзитні компанії в Європі та на Мальдівах

В Україні розкрили схему пособництва державі-агресору, у якій брали участь українські та міжнародні компанії. Досудове розслідування встановило, що ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» з Одеси через мережу підконтрольних підприємств виводили електротехнічне обладнання до РФ, використовуючи транзитні компанії у Польщі, Туреччині, Естонії, Казахстані та навіть на Мальдівах.

Про це пише Absolution Leaks.

Олександр Мицкевич, який є власником ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», а також міжнародних компаній NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o (Польща) та OVERVIS OU»(Естонія), організував схему перерваного транзиту.

Продукція виготовлялася в Україні на потужностях ТОВ «Новатек-Електро» в Одесі. Через підконтрольне ТОВ «Елімпекс» її продавали міжнародним фірмам та іншим транзитним компаніям у Польщі, Туреччині, Казахстані та на Мальдівах. Далі спрямовували до РФ, де кінцевим покупцем була компанія «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург).

В організації бізнесу брали участь:

•  комерційний директор ТОВ «Новатек-Електро»
•  бухгалтер, що займалася фінансовою документацією та проводила платежі через транзитні підприємства.
• менеджер із ЗЕД, контролював логістику, взаємодію з перевізниками.
•  маркетолог, займався рекламою та просуванням української продукції на ринку РФ.
• громадянин РФ, заступник голови NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o, співвласник російської фірми.

Як працювали міжнародні транзитні компанії

Для приховування реального отримувача продукції використовували компанії:

• Естонія – OVERVIS OU.
•  Польща – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o.
•  Туреччина – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI.
•  Мальдіви – INTERMODAL MALDIVES.
•  Казахстан – підставні підприємства.

Продукція нібито продавалася транзитним фірмам, які потім відправляли її до РФ.

Фіктивні договори для легалізації поставок

ТОВ «Новатек-Електро» доручало ТОВ «Елімпекс» виводити продукцію через закордон, щоб обійти заборони на торгівлю з РФ. З метою приховування джерел надходження фінансів зловмисники використовували рахунки OVERVIS OU та ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI, а потім Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi, через які здійснювалися платежі за продукцію, що опинялася в РФ.

Перша фірма у 2023 році отримала платіж у розмірі 3,5 млн євро від підконтрольної турецької компанії, яка отримала ці кошти від невстановлених юросіб з РФ.

Ці кошти були розподілені: 1,2 млн євро пішло на рахунок ТОВ «Елімпекс» як оплата за чергову партію електротехнічної продукції; 800 тис. євро на рахунок ТОВ «Новатек-Електро» як плату за продукцію, яка фактично була поставлена на підприємства РФ; 1,5 млн євро переведено на рахунки офшорних компаній у ОАЕ та Кіпрі, що належать Мицкевичу.

Казахстан також став транзитним пунктом, через який продукція безперешкодно потрапляла до РФ через TechInvest KZ та KazTrans Logistics.

Обладнання йшло через Мальдіви через INTERMODAL MALDIVES.

Уникнення санкцій

З метою уникнення виявлення незаконних поставок, злочинна група застосовувала фіктивні документи, змінюючи походження товару. ТОВ «Новатек-Електро» видавало сертифікати походження, в яких зазначалося, що продукція нібито виготовлена в Польщі або Естонії, хоча насправді вона вироблялася в Україні. У митних деклараціях вказувалися змінені коди товарів, щоб уникнути потрапляння під санкційні обмеження.

Кінцевими покупцями були:

• «Російські залізниці» – закуповували електротехнічне обладнання для модернізації залізничної інфраструктури.
• «Ростех» – отримував комутаційне обладнання для підприємств військово-промислового комплексу РФ.
• «Російські енергетичні компанії» та «Мосенерго»– використовували реле захисту та управління для енергетичних мереж.
• «Трансмашхолдінг» – один із ключових виробників електротехнічного обладнання для залізничної інфраструктури

Слідство направило запити про міжнародну правову допомогу до Естонії, Польщі, Туреччини, Казахстану та ОАЕ. Державна служба фінансового моніторингу аналізує рух коштів, щоб виявити можливі додаткові канали фінансування російських підприємств.