Одесские ООО "Новатек-Электро" и ООО "Элимпекс" выводили электротехническое оборудование в РФ, используя транзитные компании в Европе и на Мальдивах

В Украине раскрыли схему пособничества государству-агрессору, в котором принимали участие украинские и международные компании. Досудебное расследование установило, что ООО Новотек-Электро и ООО Элимпекс из Одессы через сеть подконтрольных предприятий выводили электротехническое оборудование в РФ, используя транзитные компании в Польше, Турции, Эстонии, Казахстане и даже на Мальдивах.

Об этом пишет Absolution Leaks.

Александр Мицкевич, владелец ООО «Новатек-Электро» и ООО «Элимпекс», а также международных компаний NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z oo (Польша) и OVERVIS OU» (Эстония), организовал схему прерванного транзита.

Продукция производилась в Украине на мощностях ООО «Новатек-Электро» в Одессе. Через подконтрольное ООО «Элимпекс» ее продавали международным фирмам и другим транзитным компаниям в Польше, Турции, Казахстане и Мальдивах. Далее направлялись в РФ, где конечным покупателем была компания Новотек-Электро (Санкт-Петербург).

В организации бизнеса участвовали:

• коммерческий директор ООО «Новатек-Электро»
• бухгалтер, занимавшийся финансовой документацией и проводивший платежи через транзитные предприятия.
• менеджер по ВЭД, контролировал логистику, взаимодействие с перевозчиками.
• маркетолог, занимавшийся рекламой и продвижением украинской продукции на рынке РФ.
• гражданин РФ, заместитель главы NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z oo, совладелец русской компании.

Как работали международные транзитные компании

Для сокрытия реального получателя продукции использовали компании:

• Эстония – OVERVIS OU.
• Польша – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z oo
• Турция – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI.
• Мальдивы – INTERMODAL MALDIVES.
• Казахстан – подставные предприятия.

Продукция будто бы продавалась транзитным фирмам, которые затем отправляли ее в РФ.

Фиктивные договоры для легализации поставок

ООО "Новатек-Электро" поручало ООО "Элимпекс" выводить продукцию через заграницу, чтобы обойти запреты на торговлю с РФ. С целью сокрытия источников поступления финансов злоумышленники использовали счета OVERVIS OU и ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI, а затем Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi, через которые производились платежи за продукцию, оказывавшуюся в РФ.

Первая фирма в 2023 году получила платеж в размере 3,5 млн евро от подконтрольной турецкой компании, получившей эти средства от неустановленных юрлиц из РФ.

Эти средства были распределены: 1,2 млн. евро пошло на счет ООО «Элимпекс» как оплата за очередную партию электротехнической продукции; 800 тыс. евро на счет ООО "Новатек-Электро" как плату за продукцию, которая фактически была поставлена на предприятия РФ; 1,5 млн евро переведены на счета принадлежащих Мицкевичу оффшорных компаний в ОАЭ и Кипре.

Казахстан также стал транзитным пунктом, по которому продукция беспрепятственно попадала в РФ через TechInvest KZ и KazTrans Logistics.

Оборудование шло через Мальдивы через INTERMODAL MALDIVES.

Избегание санкций

Во избежание выявления незаконных поставок, преступная группа применяла фиктивные документы, изменяя происхождение товара. ООО «Новатек-Электро» выдавало сертификаты происхождения, в которых говорилось, что продукция якобы изготовлена в Польше или Эстонии, хотя на самом деле она производилась в Украине. В таможенных декларациях указывались измененные коды товаров во избежание попадания под санкционные ограничения.

Конечными покупателями были:

• «Российские железные дороги» – закупали электротехническое оборудование для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
• "Ростех" - получал коммутационное оборудование для предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
• «Русские энергетические компании» и «Мосэнерго» использовали реле защиты и управления для энергетических сетей.
• «Трансмашхолдинг» – один из ключевых производителей электротехнического оборудования для железнодорожной инфраструктуры.

Следствие направило запросы о международной правовой помощи в Эстонию, Польшу, Турцию, Казахстан и ОАЭ. Государственная служба финансового мониторинга анализирует движение денежных средств, чтобы выявить возможные дополнительные каналы финансирования российских предприятий.