У Києві викрили шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС на мільйони
Організована група створила фейкові інвестиційні платформи та кол-центр для заволодіння коштами іноземців. Правоохоронці провели серію обшуків і вилучили мільйони гривень, доларів і євро.
У Києві викрили організовану групу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадян Євросоюзу. За інформацією Офісу генерального прокурора, учасники створили кол-центр та фейкові сайти, які повністю імітували справжні інвестиційні платформи, а також рекламували їх із вигаданими оглядами та коментарями.
Про це йдеться у публікації Офісу Генерального прокурора та Департаменті комунікації Національної поліції України.
Організатором став 31-річний уродженець Донецької області, до діяльності залучили ще двох громадян України. Менеджери VIP-клієнтів через віддалений доступ встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення, яке показувало фіктивні прибутки та імітувало торги на світових біржах.
Після переказу коштів на криптогаманці злочинці обготівковували їх через обмінні пункти в Києві. Лише п’ятеро потерпілих «інвестували» 8,2 млн грн. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук у кол-центрі, за місцями проживання фігурантів та у їхніх автомобілях. Було вилучено понад 1,4 млн доларів, понад 5,8 млн грн, 17 тис. євро, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Також трьом учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні шахрайства.
Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі готують матеріали для повідомлення про підозру 15 працівникам кол-центру та клопотання про їх арешт.
Нагадаємо, що у Києві затримали заступника селищного голови за хабар у понад мільйон гривень за землю під сортування відходів.
Читайте також