В Киеве разоблачили мошенническую финансовую биржу, которая обманула граждан ЕС на миллионы
Организованная группа создала фейковые инвестиционные платформы и колл-центр для завладения средствами иностранцев. Правоохранители провели серию обысков и изъяли миллионы гривен, долларов и евро.
В Киеве разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем завладела средствами граждан Евросоюза. По информации Офиса генерального прокурора, участники создали колл-центр и фейковые сайты, которые полностью имитировали настоящие инвестиционные платформы, а также рекламировали их с вымышленными обзорами и комментариями.
Об этом говорится в публикации Офиса генерального прокурора и Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Организатором оказался 31-летний уроженец Донецкой области, к деятельности привлекли еще двух граждан Украины. Менеджеры VIP-клиентов через удаленный доступ устанавливали на компьютеры пострадавших специальное программное обеспечение, показывающее фиктивные доходы и имитирующее торги на мировых биржах.
После перевода средств на криптокашельки преступники обналичивали их через обменные пункты в Киеве. Только пятеро пострадавших «инвестировали» 8,2 млн. грн. Пока известно о более 30 иностранных граждан, которые потеряли свои средства.
Правоохранители провели 21 обыск в колл-центре, по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. Было изъято более 1,4 млн. долларов, свыше 5,8 млн. грн., 17 тыс. евро, компьютерная техника и черновые записи. Также троим участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении в совершении мошенничества.
Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. Следователи готовят материалы для сообщения о подозрении 15 работникам колл-центра и ходатайстве об их аресте.
Напомним, что в Киеве задержали заместителя поселкового головы за взятку более миллиона гривен за землю под сортировку отходов.
Читайте также