В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів Ощадбанку

В Угорщині припинили кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких раніше підозрювали у відмиванні грошей. Слідство встановило законне походження готівки та золота, які перевозили броньовані автомобілі.

Про це повідомив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват.

Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) закрив кримінальне провадження через відсутність складу злочину.

«У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі “золотого конвою”! Відмивання грошей не відбувалося!» — заявив Горват.

За даними адвоката, угорські правоохоронці встановили походження готівки, золота та банкнот, вилучених під час обшуку. Вони були отримані в межах міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ «Ощадбанк».

Походження грошей і дорогоцінних металів, а також оплату їхньої вартості Ощадбанком підтвердили документами в Raiffeisen Bank International AG.

У рішенні NAV зазначено, що зібрані під час розслідування докази підтвердили: вилучене майно не є результатом злочину, його походження встановлено. При цьому правоохоронці не виявили ознак інших злочинів, окрім початкової підозри у відмиванні коштів.

У березні угорські силовики затримали два броньовані автомобілі, які перевозили значну суму готівки та золото.

Йшлося про:

• $40 млн;
• €35 млн;
• 9 кг золота.

Вантаж перевозили офіційно, із відповідними накладними. Замовником операції був український державний Ощадбанк, а відправником — Raiffeisen Bank у Відні.

Таким чином, угорське розслідування не підтвердило початкову підозру у відмиванні грошей.

Нагадаємо, у НБУ заявили, що після повернення конфіскованих коштів інцидент не вважають вичерпаним та продовжать домагатися відшкодування збитків.