В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов Ощадбанка

В Венгрии прекратили уголовное производство в отношении украинских инкассаторов Ощадбанка, ранее подозреваемых в отмывании денег. Следствие установило законное происхождение наличных и золотых, которые перевозили бронированные автомобили.

Об этом сообщил адвокат инкассаторов Ощадбанка Лорант Горват.

Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV) закрыл уголовное производство из-за отсутствия состава преступления.

«В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу золотого конвоя! Отмывание денег не происходило!» – заявил Горват.

По данным адвоката, венгерские правоохранители установили происхождение наличных, золотых и банкнот, изъятых во время обыска. Они были получены в рамках межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО Ощадбанк .

Происхождение денег и драгоценных металлов, а также оплату их стоимости Ощадбанком подтвердили документами в Raiffeisen Bank International AG.

В решении NAV отмечено, что собранные в ходе расследования доказательства подтвердили: изъятое имущество не является результатом преступления, его происхождение установлено. При этом правоохранители не обнаружили признаки других преступлений, кроме первоначального подозрения в отмывании средств.

В марте венгерские силовики задержали два бронированных автомобиля, которые перевозили значительную сумму наличных и золото.

Речь шла о:

• $40 млн ;
• €35 млн ;
• 9 кг золота .

Груз перевозили официально с соответствующими накладными. Заказчиком сделки был украинский государственный Ощадбанк, а отправителем — Raiffeisen Bank в Вене.

Таким образом, венгерское расследование не подтвердило первоначальное подозрение в отмывании денег.

Напомним, в НБУ заявили, что по возвращении конфискованных средств инцидент не считают исчерпанным и продолжат добиваться возмещения ущерба.