EasyPay "засветилась" в скандалах с наркотрафиком, отмыванием средств и бизнесом в "ЛДНР": как компания получила лицензию НБУ
ООО "Финкомпания "Контрактовый дом", обслуживающая EasyPay, получила лицензию на предоставление платежных услуг, несмотря на скандалы с наркотиками, отмыванием средств из азартных игр. Открытые источники говорят, что такое доверие от государства владельцы EasyPay Алексей и Антон Авраменко, получили благодаря покровителям и давним знакомым: Сергею Савчуку, руководителю Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ, и Наталии Лапко, директору департамента платежных систем НБУ.
Об этом пишет издание СТОПКОР.
В 2024 году Национальный банк отменил регистрацию участия ООО "ФК "ЭЛАЕНС" в платежных системах. Это компания, которая в соответствии с Реестром платежной инфраструктуры является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard и действует под брендом "Fondy". такой отмены есть полученная от правоохранительных органов информация, что деятельность ООО "ФК "ЭЛАЕНС" содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. Однако это не единственная платежная система в Украине, требующая пристального внимания.
Однако эта компания еще не так давно, в 2022 году, была замешана по делу "IBOX банка", деятельность которого была прекращена в связи со скандалом о приеме платежей за азартные игры. Тогда НБУ разоблачил компании, которые, по сути, были фиктивными, поскольку у большинства из них работало по одному сотруднику. Эти компании не имели уплаченного уставного капитала, активов и выручки и открытого счета в других банках. Однако "IBOX банк" менял для этих компаний назначение платежей (мискодинг) и классифицировал подобные операции как ставки за спортивный покер, затем эти средства перечислялись на крупные букмекерские компании.
Какие еще сомнительные операции, вероятно, оплачиваются через EasyPay
По данным ТГ-канала "Джокер", через EasyPay якобы активно производятся платежи за наркотики, оружие и другие нелегальные операции. Кроме того, EasyPay успешно занял нишу азартных игр после выхода GlobalMoney с рынка. Однако владельцы EasyPay активно отрицают эти обвинения.
Но вот анализ открытых источников свидетельствует о том, что ресурс "Джокер" имеет веские основания для своих обвинений. Ведь еще в 2019 году на сайте Президента была зарегистрирована петиция, требовавшая закрыть EasyPay из-за платежей, связанных с наркотрафиком.
И хотя петиция тогда не набрала соответствующего количества голосов, некоторые упорные журналисты пошли еще дальше и проанализировали Реестр судебных решений. Оказалось, что по делам о торговле наркотиками система EasyPay упоминалась чаще всего – из 480 приговоров в 113 случаях платежи производились через EasyPay. Это также часто встречается в новостях о задержании наркоторговцев. Далеко за информацией даже ходить не нужно было. Стоит лишь убить в поисковике Google слово EasyPay, и она сразу находит подобную информацию.
Кто покровительствует Авраменко
По информации от того же Джокера, ООО "ИЗИ Софт", вероятно, обеспечивает прикрытие в НБУ для продажи наркотиков и использования дроп-карт через EasyPay, принадлежащий братьям Авраменко, Алексею и Антону , Сергей Савчук , руководитель Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Так вот Авраменко, имеющие сомнительную репутацию и долги, с Сергеем Савчуком знакомы еще со времен студенчества.
Вероятно, именно благодаря Савчуку получило лицензию на проведение финансовых операций ООО "Финансовая компания Контрактовый дом", обеспечивающая работу EasyPay, владельцами которой также являются Антон и Алексей Авраменко.
В противном случае возникают вопросы, каким образом компания могла получить такую лицензию. Напомним, что отец Авраменко Владимир в свое время был владельцем обанкротившегося банка "Траст", причем от НБУ получил, как говорится, "черную метку". Языком банкиров так называют не безупречную деловую репутацию.
Есть также информация из открытых источников , что, вероятно, помогла в этом вопросе и директор департамента платежных систем НБУ Наталья Лапко . А ее сын Александр Лапко работал в свое время на должности CTO EasyPay Group.
Безопасный ли сервис EasyPay и неприятный след квазиреспублик
Хотя "АВК" якобы и прекратила работу в 2015 году, однако уже в 2017-м ее продукцию внезапно обнаружили в магазинах "ДНР" и "ЛНР", а сама она была зарегистрирована в "налоговых органах" этих так называемых республик как крупного "налогоплательщика". Правда, тогда дело почему-то быстро замялось. А сегодня компания находится в состоянии прекращения, и выполняется по ней процедура банкротства уже в течение 8 лет.
Так что же может напрягать в платежной системе? EasyPay производит платежи государственных структур по программе "Государство в смартфоне", также имеет сервис по оплате проезда в коммунальном транспорте нескольких крупных городов, принимает коммунальные платежи и оплату услуг ЦНАПов и Сервисных центров МВД. То есть, обслуживает около 20 млн украинцев. Представляем, сколько данных о каждом пользователе может получить и хранить система. Так вот, учитывая все вышесказанное, за судьбу этой информации становится тревожно, но выводы для каждого – свои.