НБУ проверяет банки, подозреваемые в отмывании денег для игорного бизнеса

Национальный банк Украины проводит проверки и готовит мероприятия по девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка.

Об этом сообщила член парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по работе игорного бизнеса, руководитель комитета Верховной Рады по финансам Ольга Василевская-Смаглюк.

Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, замена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал, уточнила член ВСК.

По ее словам, через нелегальные схемы прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, "черное зерно" и финансирование терроризма.

Как сообщил другой член ВСК Ярослав Железняк со ссылкой на данные СБУ, только сейчас один банк использует мискодинг на 7-8 млрд грн в месяц.

После открытия уголовных производств по уклонению от налогообложения игорным бизнесом было проверено два миллиона банковских карт, закрыто 120 терминалов пополнений.

В результате работы правоохранителей наблюдается десятикратное увеличение налоговых поступлений от игорного бизнеса с начала года – в январе игорный бизнес заплатил 269 млн налогов. Для сравнения, по итогам 2021 года игорный бизнес заплатил 204 млн. грн. налогов, в 2022 году – 730 млн. грн. В общей сложности годовой оборот игорного бизнеса в Украине оценивается в 180 млрд грн.

Мискодинг – вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа. Применяется для обмана потребителей, преимущественно в областях азартных игр (казино, букмекеры), криптообмена.

Напомним, ранее сообщалось, что игорный бизнес нашел, как скрыть от государства оборот около 10 млрд грн в месяц , и в этом ему помогали 8 частных и один государственный банк. Отмытые таким образом деньги выводились на "зарплатные" проекты, то есть, этими средствами украинцам выплачивали зарплаты.

Ранее, в октябре 2022 года, налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект №8079, которым предлагалось прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари. 12 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8079.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и впоследствии перешедшие на упрощенную систему налогообложения в общей сложности уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн НДС и 0,1 млн грн земельного налога. А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили лишь 13,4 млн. грн. единого взноса, продолжая осуществлять активную деятельность.

6 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.