НБУ перевіряє банки, які підозрюються у відмиванні грошей для грального бізнесу

Національний банк України проводить перевірки та готує заходи щодо дев'яти банків, які, можливо, застосовували схеми по ухиленню від сплати податків учасниками грального ринку.

Про це повідомила членкиня парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівниця комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.

Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб'єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал, уточнила членкиня ТСК.

За її словами, через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, "чорне зерно" та фінансування тероризму.

Як повідомив інший член ТСК Ярослав Железняк із посиланням на дані СБУ, лише зараз один банк використовує міскодинг на 7-8 млрд грн на місяць.

Після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом було перевірено два мільйони банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень.

Внаслідок роботи правоохоронців спостерігається десятикратне збільшення податкових надходжень від грального бізнесу з початку року – у січні гральний бізнес заплатив 269 млн податків. Для порівняння, за підсумками 2021 року гральний бізнес заплатив 204 млн грн податків, 2022 року – 730 млн грн. Загалом річний оборот грального бізнесу в Україні оцінюється у 180 млрд грн.

Довідка: Міскодинг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу. Застосовується для обману споживачів, переважно у сферах азартних ігор (казино, букмекери), криптообміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гральний бізнес знайшов, як приховати від держави оборот близько 10 млрд грн на місяць, і в цьому йому допомагали 8 приватних і один державний банк. Відмиті таким чином гроші виводилися на "зарплатні" проєкти", тобто, цими коштами українцям виплачували зарплати.

Раніше, у жовтні 2022 року податковий комітет ВРУ підтримав законопроєкт №8079, яким пропонувалося припинити надання необґрунтованих пільг для організаторів азартних ігор, лотерей і парі.  12 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №8079.

У пояснювальній записці до документа автори зазначають, що з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єкти господарювання, що займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, загалом сплатили 174 млн грн податку на прибуток підприємств, 0,3 млн грн ПДВ та 0,1 млн грн земельного податку. А з моменту переходу на спрощену систему ці ж суб’єкти сплатили лише 13,4 млн грн єдиного внеску, продовжуючи здійснювати активну діяльність.

6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.