Скрывали 10 миллиардов в месяц: 9 украинских банков помогали игорному бизнесу избегать налогообложения

Отмытые таким образом деньги выводились на "зарплатные" проекты, то есть, этими средствами украинцам выплачивали зарплаты
Главное
Скрывали 10 миллиардов в месяц: 9 украинских банков помогали игорному бизнесу избегать налогообложения
Казино (Фото: pexels)
9 февраля 2023, 15:30
читати українською

Игорный бизнес нашел, как скрыть от государства оборот около 10 млрд грн в месяц, и в этом ему помогали 8 частных и один государственный банк.

Об этом заявил первый заместитель руководителя финкомитета , народный депутат Ярослав Железняк.

"Девять банков оказывали услугу по мискодингу (назначение банком субъекту хозяйствования кода категории, не соответствующей его фактической деятельности, - ред.) и выводу этих денег. Если упрощенно: механизм обеспечивал, чтобы деньги от игрока попали на счет казино, но типа "за рекламные услуги" или что-то такое", - объяснил депутат.

"То есть это была достаточно открытая для рынка услуга, когда банки прекрасно осознавали, что они наносят и какой вред наносят бюджету. И, конечно, брали за это неплохие комиссионные (3-3.5% за эквайринг). Плюс разные предложения вывода в кэш, USDT и т.д.", - добавил он.

По словам Железняка, особенно в этой схеме поразило то, что участие в предоставлении такой услуги для игорного бизнеса принимал один государственный банк.

"Название писать не буду, но там созвучно со словом газ (очевидно депутат намекает на "Укргазбанк", - ред.). Причем из-за него провели очень много денег. Еще раз, банк полностью государственный", - подчеркнул Железняк.

Второй момент, по словам депутата, поражает не меньше - один из частных банков, разоблаченный на этой схеме, даже после того, как делом занялись правоохранители, и дальше активно оказывает такую услугу.

"По имеющейся у нас информации, это 250-300 млн грн/сутки Название тоже пока не пишу", - отметил депутат.

При этом, как утверждает Железняк, отмытые таким образом деньги выводились на "зарплатные" проекты, то есть, этими средствами украинцам выплачивали зарплаты.

"И здесь появляется еще один участник схемы - работодатель. Очень часто деньги от игроков использовались дальше - на так называемые "зарплатные проекты", или упрощены "зарплаты в конверте". То есть банки дважды помогали избежать налогообложения" , – отметил он.

По его словам, в схеме принимали участие розничные сети торговли, имеющие тысячи работников, и которые используют "зарплатные проекты" от этих банков и их финкомпаний.

"Что такое в этом случае "зарплатные проекты" от этих банков. Но все просто, это тоже самое что и "зарплата в конверте", только в безналичном варианте. Сотрудник официально получает часть белой зарплаты от своего официального работодателя ( как правило минималку), а все остальное просто приходит на его карту от другого неизвестного ему субъекта.Это неизвестный субъект или какая-либо (фин)компания или даже физическое лицо, пополняющее свой счет в казино.Ну и налоги конечно никто не платит – для этого же все и существует”, - заявил депутат.

В свою очередь торговая сеть рассчитывалась с казино/банком кэшем, который мог без проблем выводиться за границу.

"Например, из-за экспорта "черного" зерна. Комиссия банка где-то 2,5%", - утверждает Железняк.

По словам депутата, список этих компаний-работодателей уже есть.

"Там, откровенно, компании, которые, казалось, имеют нормальную репутацию. То есть казалось, пока не увидел документы", - отметил он.

"Краткий итог, крутится объем где-то более 120 млрд грн, где несколько раз выиграют все кроме Государства: на этапе уплаты налогов с доходов казино, на этапе от уплаты налогов с выигрышей игроков, на этапе от уплаты налогов на выплате зарплат. Просто напомню, что все это происходит во время войны", - добавил депутат.

Напомним, в октябре 2022 года налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект №8079 , которым предлагалось прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари. 12 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8079.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и которые впоследствии перешли на упрощенную систему налогообложения в общей сложности уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн НДС и 0,1 млн грн земельного налога. А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили лишь 13,4 млн. грн. единого взноса, продолжая осуществлять активную деятельность.

6 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

1