Минобороны Украины потеряло 33 миллиона долларов на подозрительных контрактах: средства растворились на оффшорных счетах

Государственная служба финансового мониторинга Украины и Государственное бюро расследований проводят расследование сомнительных контрактов Министерства обороны Украины на закупку вооружения. В апреле 2022 года государство заплатило 32,9 млн долларов чешской компании PAMCO INT, однако значительная часть заказа так и не поступила.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

13 апреля 2022 года ДК "Укрспецэкспорт" подписала два государственных контракта с Министерством обороны Украины:

• Контракт №403/1/22/121 – поставка боеприпасов на 679,8 млн грн.
• Контракт №403/1/22/122 – закупка военной техники на 317,8 млн грн.

Для выполнения контрактов "Укрспецэкспорт" заключил соглашения с чешской компанией PAMCO INT as. Сумма международных контрактов составила:

• 22,5 млн долларов США – за боеприпасы.
• 10,4 млн долларов США – за военную технику.

Уже 25 апреля 2022 года "Укрспецэкспорт" полностью оплатил PAMCO INT as 32,9 млн долларов предоплаты. Однако поставки так и не были выполнены в полном объеме:

• Украина получила всего 4,8% от заказанных боеприпасов.
• Военная техника не была поставлена вообще.

Куда исчезли деньги?

Следователи ДБР установили, что вместо выполнения контракта компания PAMCO INT as распределила полученные средства на другие счета:

• 7,94 млн долларов (232 млн грн) было переведено на счет компании S LUX doo
• 11,08 млн долларов (324 млн грн) конвертировано в другие валюты и переведено на счета самой PAMCO INT as
• 16,2 млн евро (474 млн грн) также переведены на счета PAMCO INT as

Украина заплатила более 32 млн долларов за вооружение, которое так и не получило. В связи с этим ДК "Укрспецэкспорт" обратился в полицию Праги с заявлением о возможном мошенничестве со стороны должностных лиц PAMCO INT as и присвоении украинских средств в особо крупных размерах.

Государственная служба финансового мониторинга Украины провела анализ финансовых операций и обратилась к властям Чехии с просьбой заблокировать подозрительные средства. В ноябре 2023 года подразделение финансовой разведки Чехии заморозило на счетах PAMCO INT as 14 млн долларов, принадлежащих Украине.

Украинские правоохранители сейчас готовят международный запрос об официальном аресте этих средств.

В рамках этого расследования правоохранители также арестовали средства главы ООО "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса.

ООО "Украинская бронетехника" была создана в 2001 году. До 2017 года ее владельцем был Александр Кузьма – родственник фармацевтического бизнесмена Николая Кузьмы, в 2014 году работавший помощником народного депутата Сергея Пашинского.

На момент скандала компания записана на киевлянку Людмилу Петригу, но одним из ее соучредителей остается ООО "Бюро национальных разработок", принадлежащее Николаю Кузьме - помощнику Пашинского.

Сам же Сергей Пашинский, ныне возглавляющий Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности, отрицает свою причастность к скандалу. Он назвал обвинения против компании "Украинская бронетехника" пророссийскими провокациями.

Расследование продолжается, а украинские следователи пытаются вернуть хотя бы часть потерянных денег.

Напомним, Хозяйственный суд Киева завален исками Министерства обороны и "Агентства оборонных закупок" против ООО "Украинская бронетехника". Причина – систематическое невыполнение обязательств по государственным контрактам. Общая сумма претензий превысила 70 миллионов гривен.