НБУ оштрафовал ПриватБанк и другие финансовые учреждения на общую сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

В ноябре 2024 года Национальный банк Украины применил санкции к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 40 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ПриватБанк получил штраф в размере 10 млн. грн. за несоблюдение требований финансового мониторинга, в частности, за недостаточную проверку клиентов с высоким риском. Кроме того, банк получил письменную оговорку за нарушение внутренних процедур управления рисками, а также непроведение дополнительных проверок в отношении политически значимых лиц и их семей.

АО "Банк Альянс" был оштрафован на 15,05 млн грн за ненадлежащую проверку высокорисковых клиентов, а также за предоставление недостоверной информации во время мониторинга деловых отношений. АО "Асвио Банк" получил штраф на 2,45 млн грн из-за невыполнения требований по рискоориентированному подходу в проверке клиентов.

Кроме того, ООО "Вэй Фор Пэй" оштрафовано на 15,35 млн грн за несоблюдение требований первичного финансового мониторинга, а ЧАО "УФГ" заплатит 255 тыс. грн. грн за нарушение требований идентификации и верификации клиентов. Все компании получили письменные оговорки относительно других нарушений в своей деятельности.

Напомним, кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины поставил точку в многолетнем судебном процессе по обжалованию национализации ПриватБанка.