Сестры-банкирши Елена и Юлия Соседки через оффшоры и российские криптообменники вывели из Украины миллиарды гривен

Две сестры из Днепра в течение 20 лет сумели провернуть банковские аферы на сотни миллионов. Сначала они использовали один банк для финта с выкупом акций и пересчетом валюты на зарубежные фирмы-однодневки, забывая платить налоги в бюджет Украины. А потом, без всякого наказания, создали другой – через который прокручивали деньги в том числе для российских криптообменников. Все это о сестрах Елене и Юлии Соседок. Сейчас их имена больше упоминаются в контексте ликвидированного банка Конкорд. Но у их бизнес-истории есть и другие интересные моменты.

Издание Антикор пишет о зарубежных фирмах Соседок, бизнес-партнерах и неожиданно днепровского криминального авторитета «Нарика».

Елена и Юлия Соседко хорошо известны в финансовом секторе в Днепре. Там они начали работать еще в конце 90-х годов. Как рассказывает Елена Соседка, ее сестра Юлия вместе с бизнес-партнерами «скупали купоны или акции госпредприятий, формировали пакеты и продавали дальше крупным компаниям». Эта фраза из интервью является явкой с повинной, ведь фактически за фиктивную покупку акций и вывод валюты из Украины против их финансового учреждения возбудили уголовное дело.

В 2007 году в банковской сфере разгорелся крупный скандал. Сразу несколько украинских банков подверглись подозрению в организации конвертационных центров, что позволили вывести из Украины несколько миллиардов гривен. Один из них в то время носил очень неоднозначное название «ФСБ». Вдохновлялись ли учредители при выборе названия работой российского карательного органа «Федеральная служба безопасности» – история умалчивает, но в украинской транслитерации она расшифровывалась как «Финансовый союз банк». Впоследствии он сменит название на "Екатеринославский коммерческий банк", а в 2013-м станет "Юнион стандарт банком".

В 2005 году среди учредителей «ФС банк» появляются Юлия и Елена Соседко, а также супруги Дмитрия и Елены Фоменко.

Из расследования уголовного дела известно, что банк подозревали в умышленном уклонении от уплаты сбора на общеобязательное государственное пенсионное страхование при приобретении иностранной валюты неустановленными лицами от имени нерезидентов совместно со служебными лицами банковского учреждения. Общая сумма неуплаченного сбора в Пенсионный фонд Украины за период 2007-2009 годов составила почти 115 млн грн, что по тогдашнему курсу валют равнялось чуть более 19 млн долларов.

Досудебным следствием установлено, что определенные лица, которые вели деятельность на территории Украины от компаний-нерезидентов Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD (зарегистрированные в Лондоне – ред.), использовали счета в банке «Финансовый союз банк» для покупки валюты и начиная с 2005 года организовали схему умышленного умышленного. Противоправную деятельность руководители фирм-нерезидентов вели совместно с должностными лицами украинского банка.

На счета Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD, которые были открыты в ЗАО «ФС Банк», поступали денежные средства ряда украинских компаний и дополнительно зарубежных фирм, которые также имели счета в банке «Саседок». Назначением платежа указывалось – «за ценные бумаги». Перечисленные суммы за период до 2009 года просто впечатляют, поэтому следует процитировать материалы следствия дословно: «Общая сумма перечисленных средств 13 408 925 133 грн., что в эквиваленте составляет примерно 2 млрд. 235 млн. американских долларов».

То есть через небольшой банк в Днепре за несколько лет было прокручено более 2 миллиардов долларов. При этом принимавшие в этом участие лондонские фирмы отчитывались об отсутствии какой-либо деятельности.

Далее схема развивалась следующим образом: Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD по заявкам на покупку валюты с целью возврата инвестиций, закупали деньги и перечисляли их из украинского банка сестер Соседок на счета в банках Латвии и Кыргызстана.

В ходе досудебного следствия представители лондонских фирм признали, что регистрировали их за денежное вознаграждение без намерения заниматься какой-либо деятельностью. Это вознаграждение предлагало лицо, называвшееся представителем компании - International overseas service (IOS), специализирующееся на создании компаний в оффшорных зонах и предоставлении услуг для минимизации налоговых обязательств. По крайней мере, следователи характеризуют ее именно так. Она же имела офис в самом центре Киева на улице Институтская, в 250 метрах от приемной Президента Украины. Разрешение на обыск украинского филиала International overseas service (IOS) суд выдал в сентябре 2011 года.

В британских регистрах действительно можно увидеть, что за все годы так называемой работы отчеты Technoline Service LTD, Winsboro LTD и Dreamlux LTD нулевые, а имена их учредителей никакой дополнительной информации не несут.

В схеме фигурировали не только лондонские фирмы, но и российские, о чем писала пресса РФ, смакуя историю о том, как украинским стражам порядка препятствовали при обысках офиса «ФС Банка».

В том же 2005 году, когда сестры Соседки зашли в руководство ЗАО «Финансовый Союз Банк», в Лондоне была зарегистрирована еще одна компания – Phill trade limited. Она имеет куда более информативные фамилии в учредителях. Среди них Юлия Соседка и Дмитрий Фоменко. А в 2016 году к ним присоединилась Анастасия Лушникова. Компания до сих пор ведет деятельность в сфере консультирования по управлению.

Как упоминалось ранее – Юлия Соседка и Дмитрий Фоменко – бизнес-партнеры в Украине. Они входили в число учредителей ЗАО "Финансовый Союз Банк", а также ООО "Днепрофин" и ООО "Диал Финанс". Последние фигурировали в уголовном производстве по «ФС Банку» по делу об уклонении от уплаты налогов и выводе денег в том числе в Россию.

Сейчас Юлия Соседко и Дмитрий Фоменко возглавляют благотворительный фонд «Сердца трех», в который входит также и Елена Соседка. Кроме того, Соседки и Фоменко руководят Кредитным союзом «Финансовая кооперация».

Личность Анастасии Лушниковой, которая вместе с Юлией Соседкой и Дмитрием Фоменко была соучредителем лондонской фирмы Phill trade limited, тоже довольно интересна. По состоянию на апрель 2022 года она была главным бухгалтером в ООО «Луна», которым руководит жена днепровского бизнесмена Александра Петровского по прозвищу «Нарек».

Пикантность ситуации состоит в том, что в 2022 году Дмитрий Фоменко публично обвинил «Нарика» в намерениях его убить из-за нежелания отдавать бизнес. Фоменко заявлял, что уехал в Германию, но и там его якобы пытаются запугать люди Петровского.

То есть, с одной стороны, бизнес-партнер Соседок заявляет о давлении со стороны днепровского предпринимателя Александра Петровского, а с другой – он вместе с сестрами-банкиршами и бухгалтером жены «Нарика» руководил фирмой в Лондоне.

В 2015 году «ФС банк», который к тому времени уже стал называться «Юнион стандарт», потерял банковскую лицензию и через несколько лет был полностью ликвидирован. Дела о банкротстве тянутся по сей день. В то время как история с выводом миллиардов из Украины в виде валюты, была полностью похоронена.

Доказательством тому является история создания банка Конкорд, который в комплиментарных интервью называли первой банковской структурой, созданной женщинами. Если бы следствие доказало дело о выводе миллионов из «ФС банка», вряд ли бизнесменам Соседкам позволили создать новый банк.

В 2023 году НБУ отозвал банковские лицензии у АО «АКБ «Конкорд» и принял решение о его ликвидации. Официальная причина – «систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Очень похоже, что было с «ФС банком», дело которого так и не довели до логического завершения.

В 2024 году Соседки добились решения суда о признании ликвидации банка «Конкорд» противоправным, однако НБУ обжаловал его.

Банковские махинации сестер Юлии и Елены Соседок, которые в течение 20 лет сумели быть замешаны в нескольких историях относительно вывода средств из Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов, откровенно впечатляют. Если сюда добавить, что их бизнес партнер покинул территорию Украины и из Европы обвиняет другого бизнесмена в попытке убийства, то это начинает напоминать настоящий криминальный триллер. Все это ведет к оффшорам, неизвестным лондонским фирмам и обслуживанию каких-либо криптобирж и онлайн-казино. А также до миллиардов выведенных из Украины средств, которые вряд ли когда-нибудь вернутся в бюджет.