Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с банковскими карточками
В соцсетях появились привлекательные объявления об "аренде" банковских карт, но такие предложения могут быть очень опасными
Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с арендой банковских карт. В социальных сетях появились привлекательные объявления, обещающие легкий заработок за предоставление своей карты в аренду за "символическую" плату.
Прессслужба Госспецсвязи предостерегает, что за этими предложениями скрывается опасная мошенническая схема.
Мошенники могут предлагать легкую работу, сразу прося номер карты для зачисления "зарплаты", или просить открыть банковский счет для перевода средств от другого лица. В этих случаях речь идет о деятельности так называемых "денежных мулов" или "дропов". Они позволяют мошенникам использовать свои банковские счета для операций со средствами незаконного происхождения за финансовое вознаграждение.
Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты, чтобы усложнить работу следствия. Такой механизм позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь незамеченными. Средства часто поступают от торговли наркотиками, людьми, терроризмом, фишингом и другими серьезными преступлениями.
Следовательно, дропы являются соучастниками преступлений и могут понести серьезную уголовную ответственность: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.
Чтобы защитить себя, следует избегать сомнительных предложений по легкому заработку. Если вы поняли, что стали "дропом", немедленно обратитесь в киберполицию и банк.
Читайте также