НАБУ взялося з’ясовувати походження коштів на застави за фігурантів у справі "Мідас"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) взялося перевіряти походження коштів, внесених як застави за підозрюваних у корупції в "Енергоатомі". У період із 12 по 28 листопада бюро надіслало запити до Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), щоб з’ясувати, чи гроші були легальними. Частина відповідей уже надійшла, але повна перевірка ще не завершена.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За словами очільника НАБУ Семена Кривоноса, у разі встановлення незаконного походження коштів можна буде ініціювати позбавлення права використання цих грошей як застави. Проте на сьогодні Держфінмоніторинг не надав повної інформації, а його голова Філіп Пронін пояснив, що запити опрацьовуються поетапно — уже пройшли перше та друге коліно, а третє ще триває.

Особливу увагу викликала застава у 25 і 12 млн гривень, внесена від меблевої компанії зі статутним капіталом у 1000 гривень, яка була зареєстрована лише у 2025 році. За словами Проніна, підозрілих транзакцій не виявлено, а перевірка походження коштів проводиться постфактум. Він також зазначив, що Держфінмоніторинг не має прямого доступу до всіх банківських операцій і отримує інформацію лише через повідомлення банків.

Пронін підкреслив, що банки несуть відповідальність за блокування підозрілих операцій, а Держфінмоніторинг діє лише після отримання запитів від НАБУ, вимагаючи відповіді від фінустанов протягом п’яти днів. Водночас співпраця між бюро та службою триває у робочому порядку.

Нагадаємо, що ВАКС призначив помічнику нардепки Скороход заставу 1,5 млн грн у справі про продаж зняття санкцій РНБО.

Читайте також