НАБУ заявило про викриття схеми “кришування” шахрайських кол-центрів

НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, отримувала хабарі за безперешкодну роботу шахрайських call-центрів. Організацію, за даними правоохоронців, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Учасники схеми також займалися легалізацією коштів та приховуванням майна.

Про це повідомили в НАБУ.

Посадовець Офісу генпрокурора очолив схему

За версією слідства, злочинну організацію створили в середині 2025 року. Її керівник залучив до діяльності чинних працівників прокуратури та інших наближених осіб.

Учасники організації, як стверджують детективи, систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських call-центрів. Від діяльності таких структур потерпали громадяни України та інших держав.

У НАБУ також повідомили, що в серпні 2025 року фігуранта призначили на керівну посаду в Офісі генпрокурора. За даними слідства, після цього він використовував службові повноваження для впливу на кримінальні провадження щодо діяльності call-центрів та надавав сприяння окремим групам.

В одному з оприлюднених записів фігурант говорить, що для нього “головне – фінансовий результат”.

Учасники схеми придбали майно на десятки мільйонів

НАБУ встановило, що понад 20 млн грн учасники організації спрямували на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.

Ще активи загальною мінімальною ринковою вартістю понад 12 млн грн, за даними слідства, керівник схеми перереєстрував на третіх осіб. Таким чином він міг приховувати фактичного власника майна.

Серед активів, про які повідомило бюро, є нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.

Крім того, понад 10 млн грн, за версією слідства, розмістили на банківських рахунках близьких людей. Гроші намагалися представити як доходи від підприємницької діяльності.

За даними НАБУ, на родичів та інших близьких осіб також оформлювали активи, а їх реєстрували як фізичних осіб-підприємців, щоб створити видимість легального походження коштів.

НАБУ встановлює інших можливих учасників

Наразі правоохоронці заявили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтею 255 Кримінального кодексу України – створення та участь у злочинній організації.

Також розслідування стосується можливої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 209 КК України.

Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетними до діяльності організації.

Операція отримала назву “Карфаген”.

Нагадаємо, очільник САП Олександр Клименко заявив, що правоохоронці планують перевірити кошти, внесені як заставу у низці проваджень. За його словами, такі перевірки можливі навіть без відкриття окремого кримінального провадження.