НАБУ заявило о разоблачении схемы "крышивания" мошеннических колл-центров

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, получала взятки за беспрепятственную работу мошеннических call-центров. Организацию, по данным правоохранителей, возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора. Участники схемы также занимались легализацией средств и сокрытием имущества.

Об этом сообщили в НАБУ.

Чиновник Офиса генпрокурора возглавил схему

По версии следствия преступную организацию создали в середине 2025 года. Ее руководитель привлек к деятельности действующих работников прокуратуры и других приближенных.

Участники организации, как утверждают детективы, систематически извлекали неправомерную выгоду за то, чтобы не препятствовать работе мошеннических call-центров. От деятельности таких структур страдали граждане Украины и других государств.

В НАБУ также сообщили, что в августе 2025 года фигурант был назначен на руководящий пост в Офисе генпрокурора. По данным следствия, после этого он использовал служебные полномочия для влияния на уголовные производства по деятельности call-центров и оказывал содействие отдельным группам.

В одной из обнародованных записей фигурант говорит, что для него "главное – финансовый результат".

Участники схемы приобрели имущество на десятки миллионов

НАБУ установило, что более 20 млн. грн. участники организации направили на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества.

Еще активы общей минимальной рыночной стоимостью более 12 млн грн, по данным следствия, руководитель схемы перерегистрировался на третьих лиц. Таким образом, он мог скрывать фактического собственника имущества.

Среди активов, о которых сообщило бюро, есть недвижимость в апарт-комплексе вблизи Карпат.

Кроме того, более 10 млн. грн., по версии следствия, разместили на банковских счетах близких людей. Деньги пытались представить как доходы от предпринимательской деятельности.

По данным НАБУ, на родственников и других близких также оформляли активы, а их регистрировали как физических лиц-предпринимателей, чтобы создать видимость легального происхождения средств.

НАБУ устанавливает других возможных участников

В настоящее время правоохранители заявили о разоблачении пяти участников преступной организации. Их действия предварительно квалифицировали по статье 255 Уголовного кодекса Украины – создание и участие в преступной организации.

Также расследование касается возможной легализации имущества, полученного преступным путем по статье 209 УК Украины.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к деятельности организации.

Операция получила название "Карфаген".

Напомним, глава САП Александр Клименко заявил, что правоохранители планируют проверить средства, внесенные как залог в ряде производств. По его словам, подобные проверки возможны даже без открытия отдельного уголовного производства.

Масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции: в Украине ликвидировали около сотни мошеннических колл-центров